**Anmälan**  
Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

(i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 30 maj 2024; samt

(ii) senast måndagen den 3 juni 2024 ha anmält till Bolaget sitt deltagande och eventuellt biträde. Anmälan ska ske skriftligen till InDex Pharmaceuticals Holding AB, Berzelius väg 13, 171 65 Solna eller via e-post till info@indexpharma.com.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

**Förvaltarregistrerade aktier**  
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 30 maj 2024, då sådan införing ska vara verkställd. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast måndagen den 3 juni 2024 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

**Ombud och fullmaktsformulär**  
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.indexpharma.com. Fullmakten i original ska uppvisas på stämman.

**Förslag till dagordning**

1.  Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
2.  Upprättande och godkännande av röstlängd;
3.  Godkännande av dagordningen;
4.  Val av minst en justeringsman;
5.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6.  Beslut om
    1.  ändring av bolagsordningen (företagsnamn, verksamhetsföremål, nytt aktieslag, m.m.); och
    2.  ändring av bolagsordningen (gränserna för antalet aktier);
7.  Avslutande av stämman.

**Styrelsens förslag till beslut**

_Punkt 1: Val av ordförande vid stämman_

Styrelsen föreslår att advokat Marcus Nivinger väljs som ordförande på stämman.

_Punkt 6: Beslut om ändringar av bolagsordningen_

Efter att utvecklingen av cobitolimod avbröts och Bolaget meddelade att de inte kommer fortsätta utvecklingen av några av sina andra substanser har, som Bolaget tidigare kommunicerat och i syfte att maximera aktieägarvärdet, olika alternativ för Bolagets framtid utvärderats. Utvärderingen, som gjordes med stöd av en extern finansiell rådgivare, resulterade i att gå vidare med ett omvänt förvärv (”Transaktionen”) samt att vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att Transaktionen är genomförbar. Utvärderingen är nu i slutförhandling och för att möjliggöra för Bolaget att genomföra Transaktionen så snart som praktiskt möjligt efter att avtal om Transaktionen har ingåtts, vilket – förutsatt att parterna kan enas – ska ske senast den 20 maj 2024, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om de ändringar av bolagsordningen som föranleds av Transaktionen. Huvuddragen av de föreslagna ändringarna beskrivs under punkten (a) nedan.

Styrelsen föreslår vidare, för att möjliggöra för Bolaget att i samband med Transaktionen genomföra en sammanläggning av aktier, att bolagsstämman beslutar om ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen. Huvuddraget av den föreslagna ändringen beskrivs under punkten (b) nedan.

Förutsatt att Bolaget ingår avtal om Transaktionen avser styrelsen att kalla till en separat extra bolagsstämma, att hållas i direkt anslutning till förevarande bolagsstämma den 10 juni 2024, för beslut om godkännande av Transaktionen, apportemission, sammanläggning av aktier och övriga beslut som föranleds av Transaktionen.

Styrelsens förslag till beslut under punkterna a) och b) nedan är villkorade av varandra och ska antas som ett beslut.

_a) Beslut om_ _ändring av bolagsordningen (företagsnamn, verksamhetsföremål, nytt aktieslag, m.m.)_

Det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen är:

1.  Ändring av Bolagets företagsnamn till ett namn närliggande företagsnamnet för målbolaget i Transaktionen.

2.  Ändring av verksamhetsföremålet till följande verksamhetsföremål: ”Bolaget ska äga och förvalta värdepapper, aktier och rättigheter samt därmed förenlig verksamhet.”

3.  Ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier för att anpassas till aktiekapitalet och antalet aktier efter den apportemission som avses genomföras i samband med Transaktionen.

4.  Införande av ett nytt inlösenbart- och omvandlingsbart aktieslag, aktier av serie C, för att möjliggöra ett frivilligt aktieinlösenprogram för Bolagets aktieägare, vilket avses etableras i samband med Transaktionen. Redan utgivna aktier ska utgöra stamaktier. Genom inlösenprogrammet föreslås aktieägarna ha rätt att under en årlig period om en vecka begära omvandling av sina stamaktier till aktier av serie C, upp till ett antal motsvarande högst fem (5) procent av det totala antalet utestående aktier. Bolaget ska därefter vara skyldigt att lösa in samtliga utestående C-aktier mot betalning av ett lösenbelopp att beräknas på det sätt som närmare kommer att anges i bolagsordningen i dess fullständiga föreslagna nya lydelse. Under vissa förutsättningar ska ägare av aktier av serie C kunna begära att aktierna av serie C omvandlas tillbaka till stamaktier.

5.  Införande av ett förhöjt majoritetskrav för ändringar av bolagsordningen som innebär en försämring av rättigheterna förknippade med aktien av serie C.

6.  Sänkning av det högsta antalet ledamöter i styrelsen från tio (10) till åtta (8).

7.  Rätt för styrelsen att inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

Bolagsordningen i dess fullständiga föreslagna nya lydelse kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats senast två veckor före bolagsstämman.

Beslutet om ändring av bolagsordningen i enlighet med denna punkt 6(a) ska registreras samtidigt med ett beslut om nyemission av aktier som medför att aktiekapitalet och antalet aktier blir förenliga med de föreslagna ändringarna av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering eller verkställighet av respektive beslut hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

_b) Beslut om ändring av bolagsordningen (gränserna för antalet aktier)_

Det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen är att gränserna för antalet aktier ändras för att anpassas till antalet aktier efter den sammanläggning av aktier som avses genomföras i samband med den tilltänkta Transaktionen.

Bolagsordningen i dess fullständiga föreslagna nya lydelse kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats senast två veckor före bolagsstämman.

Beslutet om ändring av bolagsordningen i enlighet med denna punkt 6(b) ska registreras samtidigt med ett beslut om sammanläggning av aktier som medför att antalet aktier blir förenligt med den föreslagna ändringen av gränserna för antalet aktier.

Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering eller verkställighet av respektive beslut hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

**Majoritetskrav**  
För giltigt beslut enligt beslutspunkten 6 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

**Antal aktier och röster i Bolaget**  
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 532 687 650 utestående aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

**Aktieägares rätt att begära upplysningar**  
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

**Handlingar**  
Handlingar enligt aktiebolagslagen, inklusive bolagsordningen i dess fullständiga föreslagna nya lydelse, kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast två veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.indexpharma.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Stockholm, maj 2024

_Styrelsen_

**För mer information:**  
Jenny Sundqvist, VD  
Tel: +46 8 122 038 50  
E-post: jenny.sundqvist@indexpharma.com

Johan Giléus, CFO och vice VD  
Tel: +46 8 122 038 50  
E-post: johan.gileus@indexpharma.com

**Offentliggörande**  
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 maj 2024 kl. 20:40 CET.

**Kort om InDex Pharmaceuticals**  
InDex Pharmaceuticals vision är att hjälpa patienter med immunologiska sjukdomar där det finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingsalternativ. Cobitolimod utvärderades i fas III-programmet CONCLUDE för måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB är Bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök [www.indexpharma.com/sv](http://www.indexpharma.com/sv).


Index Pharmaceuticals

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

**Deltagande**  
Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 juni 2023, dels anmäla sitt deltagande till Diamyd Medical senast tisdagen den 20 juni 2023 per post på adress Diamyd Medical, Box 7349, 103 90 Stockholm, per e-post investor.relations@diamyd.com eller via Bolagets hemsida www.diamyd.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, samt namn på eventuella biträden. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn (rösträttsregistrering) för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 15 juni 2023. Kontakt bör därför tas med förvaltaren i god tid före detta datum.

**Förslag till dagordning**

1.  Öppnande av stämman samt val av ordförande.
2.  Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.  Godkännande av dagordning.
4.  Val av en eller två protokolljusterare.
5.  Ändring av bolagsordningen.
6.  Emission av teckningsoptioner.

7.  emission av högst 11 100 000 teckningsoptioner av serie TO3
8.  emission av högst 11 100 000 teckningsoptioner av serie TO4

9.  Bemyndigande att göra beslutsjusteringar.
10. Stämmans avslutande.

**Förslag till beslut**  
Styrelsen i Diamyd Medical har med stöd av årsstämmans bemyndigande beslutat om nyemission av B-aktier. Som ett led i nyemissionen föreslår styrelsen ändringar i  bolagsordningen och att bolaget ska emittera teckningsoptioner. För vidare information, se Diamyd Medicals pressmeddelande den 24 maj 2023.

**Ändring av bolagsordningen (p. 5)**  
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet utestående aktier. Enligt nuvarande bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 2 900 000 SEK och högst 11 600 000 SEK. Antalet aktier ska vara lägst 26 100 000 och högst 104 400 000. Styrelsen föreslår att gränserna för aktiekapitalet ska vara lägst 7 800 000 SEK och högst 31 200 000 SEK samt att gränserna för antalet aktier ska vara lägst 76 000 000 och högst 304 000 000.

**Emission av teckningsoptioner (p. 6)**  
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av två olika serier av teckningsoptioner enligt följande.

**_Teckningsoptioner av serie TO3_**  
Bolaget föreslås ge ut högst 11 100 000 teckningsoptioner av serie TO3. Varje teckningsoption ger rätt att från och med registrering hos Bolagsverket till och med den 31 mars 2024 teckna en ny B-aktie i Diamyd Medical till kursen 10 SEK.

**_Teckningsoptioner av serie TO4_**  
Bolaget föreslås ge ut högst 11 100 000 teckningsoptioner av serie TO4. Varje teckningsoption ger rätt att från och med registrering hos Bolagsverket till och med den 30 september 2024 teckna en ny B-aktie i Diamyd Medical till kursen 12 SEK.

Teckningsberättigade av teckningsoptionerna ska vara (i) de som tecknar aktier i företrädesemissionen av aktier, (ii) de som lämnat garantiåtaganden och därmed ska erhålla en del av garantiersättningen i form av aktier samt (iii) de som tecknar aktier om styrelsen beslutar att utnyttja övertilldelningsoptionen att genomföra en riktad nyemission av aktier. För varje tvåtal tecknade aktier erhålls vederlagsfritt en (1) teckningsoption av serie TO3 och en (1) teckningsoption av serie TO4.

Diamyd Medical kan komma att emittera upp till 22 126 792 B-aktier om (i) företrädesemissionen av aktier blir fulltecknad, (ii) hela övertilldelningsoptionen utnyttjas och (iii) aktier emitteras som en del av ersättningen till dem som lämnat garantiåtaganden. I sådant fall skulle Diamyd Medical emittera 22 126 792 teckningsoptioner, varav 11 063 396 av serie TO3 och 11 063 396 av serie TO 4. Emissionen föreslås avse ett något högre antal teckningsoptioner av respektive serie för att kunna göra marginella justeringar till följd av avrundningseffekter.

**Bemyndigande att göra beslutsjusteringar (p. 7)**  
Styrelsen föreslår att styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas att  vidta sådana smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

**Övrig information**  
Antalet aktier i Diamyd Medical uppgår vid kallelsen till 76 926 939 varav 2 556 223 av serie A (1 röst) och 74 370 716 av serie B (1/10 röst). Antalet röster uppgår till 9 993 295.

Förslaget till ny bolagsordning, emissionshandlingar och fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida [www.diamyd.com](http://www.diamyd.com) senast från och med måndagen den 12 juni 2023 och sänds till de aktieägare som begär det hos Bolaget.

Stockholm i maj 2023  
Diamyd Medical AB (publ)  
Styrelsen

**Om Diamyd Medical**  
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes. Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. DIAGNODE-3, en bekräftande fas III-studie rekryterar nu aktivt patienter med nydebuterad typ 1-diabetes i åtta europeiska länder och förebereds att starta rekrytering av patienter i USA i sommar. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där Diamyd® administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En anläggning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB och i artificiell intelligensföretaget MainlyAI AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.


Kallelse till extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB

Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska smittspridning har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare endast ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom att aktieägare poströster i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de beslut som fattas av bolagsstämman kommer att offentliggöras den 7 december 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

**Deltagande på bolagsstämman**  
Aktieägare som vill delta i bolagsstämman genom poströstning ska:

- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”**Euroclear**”) förda aktieboken måndagen den 29 november 2021,

- dels senast måndagen den 6 december 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”**Poströstning**” nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 29 november 2021. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 1 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

**Poströstning**  
Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida [www.oncozenge.se/bolagsstamma/](http://www.oncozenge.se/bolagsstamma/). Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till OncoZenge AB (publ), Gustavslundsvägen 34, 167 51 Bromma, Att. Malin Nilsson eller per e-post till [malin.nilsson@oncozenge.se](mailto:malin.nilsson@oncozenge.se). Ifyllt formulär måste vara bolaget tillhanda senast måndagen den 6 december 2021.

Villkor och anvisningar för poströstning framgår av formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsförmuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.oncozenge.se/bolagsstamma/](http://www.oncozenge.se/bolagsstamma/). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

**Antal aktier och röster**  
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse sammanlagt 11 713 244 aktier, motsvarande totalt 11 713 244 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1.  Val av ordförande vid stämman
2.  Val av en eller två justeringspersoner
3.  Upprättande och godkännande av röstlängd
4.  Godkännande av dagordning
5.  Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6.  Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets VD och vissa nyckelpersoner

**FÖRSLAG TILL BESLUT**

**Val av ordförande vid stämman (punkt 1)**  
Två av Bolagets större aktieägare, Linc AB och Östersjöstiftelsen (tillsammans de ”**Större Aktieägarna**”), föreslår att styrelseordförande Anna Ljung väljs till ordförande vid bolagsstämman eller vid dennes förhinder den som styrelsen anvisar.

**Val av en eller två justeringspersoner (punkt 2)**  
De Större Aktieägarna föreslår att en justeringsperson jämte ordförande ska justera protokollet. Styrelsen föreslår att Karl Tobieson från Linc AB väljs som justeringsperson eller vid dennes förhinder den som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

**Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)**  
**Som röstlängd förslås den röstlängd som upprättas av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken per den 29 november 2021 och mottagna poströster, samt kontrolleras av justeringspersonen.**

**Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för bolagets VD och vissa nyckelpersoner (punkt 6)**  
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om införande av (A) ett långsiktigt incitamentsprogram för Bolagets VD (”**Personaloptionsprogram för VD 2021/2025**”) genom utgivande av s.k. kvalificerade personaloptioner (såsom definierat i inkomstskattelagen) och (B) ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa nyckelpersoner i Bolaget genom utgivande av personaloptioner (”**Personaloptionsprogram för vissa nyckelpersoner 2021/2025**”). Programmen enligt (A) och (B) ovan kallas i det följande gemensamt för ”**Personaloptionsprogrammen**”. Förslagen innefattar även (C) beslut om att emittera teckningsoptioner för att säkerställa leverans av aktier enligt programmen (om och i den utsträckning Bolaget önskar leverera aktier genom användning av sådana teckningsoptioner) samt (D) godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner och/eller aktier enligt nedan.

**A. _Personaloptionsprogram för VD 2021/2025_**  
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogram för VD 2021/2025 som ska omfatta högst 350 000 kvalificerade personaloptioner att tilldelas Bolagets VD utan kostnad, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 3,0 procent. Värdet på de underliggande aktierna för tilldelade optioner får dock högst uppgå till SEK 3 miljoner på dagen för tilldelning av optionerna. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om VD fortfarande är anställd och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda.

**B. _Personaloptionsprogram för vissa nyckelpersoner 2021/2025_**  
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om införande av Personaloptionsprogram för vissa nyckelpersoner 2021/2025 som sammanlagt ska omfatta högst 96 000 personaloptioner att tilldelas vissa av Bolagets nyckelpersoner utan kostnad, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,8 procent. Två nyckelpersoner i företagsledningen och en projektledande ska vardera kunna tilldelas högst 24 000 optioner. Vidare ska två övriga nyckelpersoner vardera kunna tilldelas högst 12 000 optioner. Samtliga nyckelpersoner enligt Personaloptionsprogrammet för nyckelpersoner 2021/2025 är konsulter och inte anställda i Bolaget. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om nyckelpersonen inte dessförinnan sagt upp sitt konsultuppdrag i Bolaget till upphörande.

**_Gemensamma villkor för Personaloptionsprogrammen enligt (A) och (B) ovan_**  
Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 12,54 kronor, vilket motsvarar cirka 110 procent av sista betalkurs för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 19 november 2021. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och får inte överlåtas eller pantsättas och får bara utnyttjas för förvärv av nya aktier i Bolaget av den som tilldelats optionerna. Innehavaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under tiden från och med den 1 januari 2025 till och med den 31 december 2025. Personaloptionerna ska omfattas av de närmare villkor som framgår av styrelsens fullständiga förslag. Styrelsen ska ansvara för utformningen och hanteringen av Personaloptionsprogrammen inom ramen för ovan angivna huvud­sakliga villkor.

Bolaget har inga utestående aktie eller aktieprisrelaterade incitamentsprogram sedan tidigare.

Enligt Bolagets bedömning kommer Bolaget inte belastas med några kostnader för sociala avgifter i förhållande till Personaloptionsprogrammen. Bolagets kostnader förväntas således endast bestå av kostnader för implementering och praktisk hantering av programmet.

Förslagen till Personaloptionsprogrammen har lagts fram i syfte att främja bibehållandet av anställda och konsulter samt för att ytterligare motivera dessa att skapa värde för aktieägarna. Styrelsen bedömer att införandet av Personaloptionsprogrammen ligger i linje med samtliga aktieägares intressen.

**C. _Beslut om emissionen av teckningsoptioner_**  
Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 446 000 teckningsoptioner av serie 2021/2025. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget, envar med ett kvotvärde om cirka 0,111111 kronor. Om alla teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med 49 555,586465 kronor (med reservation för eventuella omräkningar i enlighet med de sedvanliga teckningsoptionsvillkor som ska gälla för teckningsoptionerna).

För teckningsoptionerna ska gälla följande villkor. Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast kunna tecknas av Bolaget. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra leverans av nya aktier till deltagarna i Personaloptionsprogrammen. Teckning av teckningsoptioner ska ske av Bolaget på särskild teckningslista senast den 31 december 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Bolaget ska inte erlägga någon betalning för teckningsoptionerna. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under tiden från och med registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 31 december 2025. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 12,54 kronor per aktie.

**D. _Godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner och/eller aktier_**  
Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman ska besluta om att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner och/eller aktier som tillkommit genom utnyttjande av teckningsoptioner för leverans av nya aktier till deltagarna i Personaloptionsprogrammen enligt ovan.

**_Övrigt_**  
Förevarande förslag har beretts av styrelsen i samråd med externa rådgivare. Det slutliga förslaget har lagts fram av styrelsen.

**Förslagen enligt (A) – (D) ovan är villkorade av varandra och kommer att beslutas i ett sammanhang. Föreslagen innefattar riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner och/eller aktier, omfattas av bestämmelserna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), varför giltigt beslut fordrar att förslagen biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.**

**Aktieägares rätt att erhålla upplysningar**  
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållanden till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar skall lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast den 27 november 2021, till adress OncoZenge AB (publ), Att. Malin Nilsson, Gustavslundsvägen 34, 167 51 Bromma, eller per e-post till [malin.nilsson@oncozenge.se](mailto:malin.nilsson@oncozenge.se). Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets hemsida [www.oncozenge.se/bolagsstamma/](http://www.oncozenge.se/bolagsstamma/) och på bolagets huvudkontor med adress Gustavslundsvägen 34 i Bromma senast den 27 november 2021. Upplysningarna kommer även att finnas tillgängliga hos bolaget på adress Gustavslundsvägen 34 i Bromma samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

**Handlingar**  
Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte handlingarna enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor senast två veckor före bolagsstämman och på Bolagets webbplats, [www.oncozenge.se/bolagsstamma/](http://www.oncozenge.se/bolagsstamma/). Samtliga dessa handlingar skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

**Behandling av personuppgifter**  
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats, [https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Stockholm i november 2021

**OncoZenge AB (publ)**

_Styrelsen_

Informationen lämnades för offentliggörande den 22 november 2021, kl. 08.00.


OncoZenge AB

Kallelse till extra bolagsstämma i OncoZenge AB (publ)

Aktieägarna i Dr Sannas AB (publ), org. nr. 556519–7729 (”**Bolaget**”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 17 januari 2019, kl. 18.00 i Bolagets lokaler på Artillerigatan 6 i Stockholm.

**REGISTRERING OCH ANMÄLAN**

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 11 januari 2019, samt bör anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 10 januari 2019.

Anmälan om deltagande kan skickas till Dr Sannas AB (publ), Att: IR, Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm eller med e-post till ir@drsannas.se. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan bör anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer samt antal aktier företrädda.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till Bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier och som vill delta i extra bolagsstämman, påminns om att i god tid före den 11 januari 2019 hos sin förvaltare begära att aktierna tillfälligt inregistreras i aktieboken i ägarens namn. Förvaltaren bör informeras om att sådan registrering måste vara verkställd den 10 januari 2019.

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1.  Stämmans öppnande
2.  Val av ordförande vid stämman
3.  Upprättande och godkännande av röstlängd
4.  Val av en eller två protokolljusterare
5.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.  Godkännande av dagordningen
7.  Beslut om antagande av ny bolagsordning avseende ändring av bolagets firma
8.  Val av styrelse
9.  Stämmans avslutande

**FÖRSLAG TILL BESLUT**

**Beslut om ändring av Bolagsordning (punkt 7)**

Styrelsen föreslår att ansöka till Bolagsverket om ändring av bolagets firma som ett led i bolagets expansionsstrategi. Namnförslag kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Artillerigatan 6, 144 51 Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Styrelsen, eller den styrelsen bemyndigar, bemyndigas att besluta om de mindre ändringar som fordras för registrering av beslutet hos Bolagsverket.

**Val av styrelse (punkt 8)**

Styrelsen föreslår att nuvarande ledamöter Susanna Hartmann-Petersen och Sanna Ehdin entledigas från styrelsen. Styrelsen föreslår omval av nuvarande ledamöter Jesper Yrwing, Louise Dufwa och Daniel Ehdin. Till nya ledamot föreslås Pia Madison.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Stockholm i december 2018

**Dr Sannas AB (publ)**

_Styrelsen_

**För ytterligare information vänligen kontakta:  
**Daniel Ehdin, VD, daniel@drsannas.se, tel. +46 70 862 47 40

**Kort om Dr Sannas  
**Dr Sannas erbjuder naturliga produkter inom hudvård och kost. Samtliga innehåller de allra finaste ekologiska och vildplockade ingredienserna från naturen – noga utvalda komponenter som var och en fyller en viktig funktion, www.drsannas.se. Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, är Dr Sannas Mentor.

![](https://res.cloudinary.com/ipo/image/upload/b_white,c_lpad,h_315,w_600/8a266fc0e98f7a19_org_lzzvku.jpg)


Kallelse till extra bolagsstämma

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma i Diamyd Medical AB

Kallelse till extra bolagsstämma i OncoZenge AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Dr Sannas AB (publ)