**Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet**

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Dignitana och koncernen för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021.

**Resultatdisposition**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Dignitanas resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

**Styrelse och revisor**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Klas Arildsson, Lina Karlsson, William Cronin, Christian Lindgren, Richard DiIorio och Ljubo Mrnjavac till styrelseledamöter. Klas Arildsson omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med valberedningens förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

**Valberedning inför nästa årsstämma**

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen.

**Emissionsbemyndigande**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara begränsad till 10 procent av vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman utestående antal aktier. Sådan emission ska ske som ett led i anskaffning av rörelsekapital, för att genomföra företagsförvärv, för finansiering av företagsförvärv och/eller för att bredda ägarkretsen.

Vidare, åtog sig styrelsen, efter begäran från en större aktieägare, att begränsa bemyndigandet ovan så att det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska vara begränsat till 10 procent av vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman utestående antal aktier.

**Incitamentsprogram**

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram till Bolagets tillträdande VD i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 600 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 26 maj 2025 till och med den 6 juni 2025 till ett pris motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Markets officiella aktielista under en period från och med den 20 maj 2022 till och med den 27 maj 2022.


Dignitana AB

Kommuniké från årsstämma i Dignitana AB (publ)

**Vid extra bolagsstämma i Dignitana AB (publ) (”Dignitana” eller ”Bolaget”) idag den 11 januari 2021 godkändes styrelsens beslut om riktad nyemission från den 22 december 2020.**

**Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**

Den 22 december 2020 beslutade styrelsen för Dignitana om en riktad emission om 10 000 000 aktier till vissa strategiska investerare. Teckningskursen för varje ny aktie i den riktade emissionen fastställdes till 7,50 kronor. Beslutet om emission av 4 494 085 av dessa aktier fattades under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande. Extra bolagsstämman den 11 januari 2021 godkände styrelsens beslut.

Genom kapitalanskaffningen tillförs Dignitana sammanlagt 75 miljoner kronor före emissionskostnader.

Denna information är sådan som Dignitana AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-11 16:00 CET.

För ytterligare information om Dignitana, vänligen kontakta:

William Cronin, VD  
E-post: [bill.cronin@dignitana.com](mailto:bill.cronin@dignitana.com)

**Om Dignitana AB (publ)**

Dignitana AB är världsledande inom kliniskt överlägsen skalpkylningsteknologi.  Företaget tillverkar DigniCap® Scalp Cooling System, ett patenterat medicinskt skalpkylningssystem som ger cancerpatienter möjlighet att minimera håravfall under cytostatikabehandling. DigniCap har haft FDA-godkännande sedan 2015 för att ge kontinuerlig skalpkylning med hög effektivitet, säkerhet och patientkomfort. Internationellt uppmärksammad som en livskvalitetshöjande behandling för cancerpatienter, uppfanns DigniCap Scalp Cooling System 1999 av en svensk onkologisjuksköterska och har funnits i Europa sedan 2001. Dignitana AB är noterat på Nasdaq First North Stockholm i Sverige med huvudkontor i Lund, Sverige och verksamhet i Dallas, Texas i USA. Företagets dotterbolag är Dignitana, Inc. i USA och Dignitana S.r.l. i Italien. För mer information: [www.dignitana.se](http://www.dignitana.se/) och [www.dignicap.com](http://www.dignicap.com/). Redeye AB är Certified Adviser, +46 8 121 576 90, [certifiedadviser@redeye.se](mailto:certifiedadviser@redeye.se) [www.redeye.se](http://file:///C:/Users/Melissa%20Bourestom/Downloads/www.redeye.se)


Skalpkylning

Kommuniké från årsstämma i Dignitana AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma i Dignitana AB (publ)