Aktieägarna i BrandBee Holding AB, org.nr 559046-7717 (”**Bolaget**”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 januari 2022, kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.

**Rätt att delta vid bolagstämman**

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 3 januari 2022, dels anmäla sig till bolagsstämman senast den 7 januari 2022, per post till BrandBee Holding AB, Karlavägen 58, 5tr, 114 49 Stockholm, eller per e-post till ir@brandbee.com. Vid anmälan ska uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer.

**Ombud**

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till Bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för bolagsstämman, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på Bolagets webbplats, brandbee.com/investor, vilket kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

**Förvaltarregistrerade aktier**

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 3 januari 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 3 januari 2022 beaktas vid framställningen av aktieboken.

**Förslag till dagordning**

1.  Stämmans öppnande
2.  Val av ordförande vid stämman
3.  Upprättande och godkännande av röstlängd
4.  Godkännande av dagordning
5.  Val av en eller två justeringspersoner
6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.  Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust
8.  Beslut om minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital
9.  Beslut om ändring av bolagsordningen
10. Beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
11. Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner
12. Stämmans avslutande

**FÖRSLAG TILL BESLUT**

**Punkt 7 - Beslut om minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med 4 130 785,65 kronor för täckande av förlust. Minskning ska ske utan indragning av aktier.

**Punkt 8 – Beslut om minskning av aktiekapitalet för överföring till fritt eget kapital**

Styrelsen föreslår, i syfte att erhålla en bättre fördelning mellan bundet och fritt eget kapital och för att sänka aktiens kvotvärde för att underlätta kapitalanskaffning, att bolagsstämman beslutar att minska aktiekapitalet med 16 523 142,60 kronor för överföring till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Beslutet om minskning av aktiekapitalet kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets tillstånd eftersom Bolaget samtidigt genomför en nyemission varigenom aktiekapitalet ökas med högst 24 096 249,625 kronor, vilket medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. Efter minskning av aktiekapitalet är aktiens kvotvärde 3,5 öre.

**Punkt 9– Beslut om ändring av bolagsordningen**

Styrelsen föreslår, i syfte att möjliggöra föreslagen emission att bolagsstämman beslutar att ändra bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapital. Styrelsen föreslår samtidigt smärre redaktionella ändringar i bolagsordningen.

_Nuvarande lydelse:_

” § 1 Firma

Bolagets firma är BrandBee Holding AB (publ)

Bolaget är publikt

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 24 000 000 kronor och högst 96 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 480 000 000 aktier och högst 1 920 000 000 aktier.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Avstämningsförbehållet skall gälla fr.o.m den 5 mars 2016 eller närmast från det datum som det är registrerat hos Bolagsverket.”

_Föreslagen lydelse:_

”§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är BrandBee Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 42 000 000 kronor och högst 168 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 1 200 000 000 aktier och högst 4 800 000 000 aktier.

§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.”

**Punkt 10 – Beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna**

Styrelsen föreslår, förutsatt att bolagsstämman även beslutar om minskning av aktiekapitalet och ändring av bolagsordningen, att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier på följande villkor.

Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 24 096 249,625 kronor genom nyemission av högst 688 464 275 aktier. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. För fyra aktier ges företrädesrätt att teckna två nya aktier. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 19 januari 2022. Av praktiska skäl sker teckning av aktier i units om två aktier till en teckningskurs om 0,07 kronor per unit, motsvarande 0,035 kronor per aktie.

Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska i första hand tilldelas dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter som ansökt om att teckna ytterligare aktier utan stöd av teckningsrätter i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter i förhållande till antalet tecknade aktier och i den mån detta inte kan ske genom lottning. Eventuella återstående aktier ska tilldelas emissionsgaranterna med fördelning i förhållande till storleken på de ställda emissionsgarantierna.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 21 januari-4 februari 2022. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota.

De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

**Punkt 11 – Beslut om bemyndigande att fatta beslut om emissioner**

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningens gränser. Emissionsvillkoren ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med villkor om att betalning ska kunna ske kontant eller genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Detta bemyndigande ska ersätta det av årsstämman lämnade bemyndigandet.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Övriga upplysningar och handlingar**

För giltigt beslut enligt punkt 7-11 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Fullständiga beslutsförslag kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets hemsida (brandbee.com/investor) från och med två veckor före bolagsstämman samt kommer även att finnas tillhanda hos Bolaget. Handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

**Behandling av personuppgifter**

I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande på extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för extra bolagsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för extra bolagsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, vänligen se allmän integritetspolicy för bolagsstämmor  
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i december 2021

**BRANDBEE HOLDING AB**

_Styrelsen_


Kallelse till extra bolagsstämma i Brandbee Holding AB

Aktieägarna i Amido AB (publ), org.n.r 556751-8708, kallas härmed till årsstämma  
måndagen den 5 maj kl.14:00 i Bolagets lokaler på Första Långgatan 22, i Göteborg

![](https://www.amido.se/wp-content/uploads/2021/03/erin-doering-kFoh7gacj_0-unsplash-scaled.jpg)

Stämman genomförs digitalt där alla är välkomna att delta. För att kunna rösta behöver du vara på plats i lokalen. I den bifogade kallelsen och på Bolagets hemsida kan man läsa mer om styrelseledamöterna och deras syn på året som gått och framtiden.

**Rätt att deltaga**

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:  
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 27 april 2021, och  
dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är bolaget tillhanda senast fredagen den 29 april 2021.

Anmälan görs på bolagets hemsida www.amido.se

Anmälan kan även skickas per post till Amido AB, Första Långgatan 22, 413 27, Göteborg med angivande av ”Årsstämma”.

Möjlighet finns att se stämman via länk. Mer information kommer att finnas i bekräftelsen vid anmälan.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

**Förvaltarregistrerade aktier**

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 29 april 2020. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

**Ombud**

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

**Förslag till dagordning**

1\. Val av ordförande vid stämman  
2\. Upprättande och godkännande av röstlängd  
3\. Val av protokollförare  
4\. Val av två justerare jämte ordförande  
5\. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad  
6\. Godkännande av dagordningen  
7\. Framläggande av Årsredovisningen och Revisionsberättelsen  
8\. Beslut om:  
a) Fastställande av resultat- och balansräkningen  
b) Disposition av aktiebolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen  
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören  
9\. Fastställande av arvoden och ersättning till styrelsen och revisorer  
10\. Bolagspresentation av Verkställande direktören  
11\. Val av ledamöter till valberedningen, fastställande av instruktion till valberedningen samt arvoden till valberedningens ledamöter  
12\. Val av styrelse och revisor   
13\. Annat ärende som ska tas upp på bolagsstämma enligt Aktiebolagslagen eller Bolagsordningen   
14.Stämmans avslutande

**Styrelsens förslag till beslut**  
Punkt 8 – Beslut om disposition av aktiebolagets vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen  
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utbetalas för verksamhetsåret 2020.

**Valberedningens förslag till beslut**

**Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman**  
Valberedningen föreslår att Urban Doverholt väljs till ordförande vid stämman.

**Punkt 9 – Fastställande av arvoden och ersättning till styrelsen och revisorer**  
Arvodet till styrelsen föreslås till sammanlagt 345 000 kr exklusive sociala avgifter, att fördelas mellan de externa ledamöterna. Ledamot som får styrelsens uppdrag att utföra vissa konsultativa tjänster utöver vad som ingår i det ordinarie styrelsearbetet får särskild ersättning för detta. Form och storlek av sådan ersättning kan beslutas av styrelsen varvid den ledamot ersättningen avser inte får delta i beslutet eller av verkställande direktören inom ramen för bolagets attestinstruktion. Arvode till revisor föreslås ske enligt tidigare villkor på löpande räkning.

**Punkt 11 - Förslag till val av ledamöter till valberedningen, instruktion och arvoden**  
Val av ledamöter:

Styrelsens ordförande sammankallar de tre största aktieägarna i bolaget baserat på aktieboken den 30/9 vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Valberedningen kan om de så önskar adjungera ytterligare en ledamot. Om någon av de tre aktieägarna avstår sin rätt att utse en ledamot, eller om en ledamot avgår från valberedningen utan att ersättas av en ny ledamot som utsetts av samma aktieägare, har nästa aktieägare i storleksordning rätt att utse en ledamot.

Instruktion:

Valberedningens uppgift är att arbeta fram ett förslag till styrelsens sammansättning av ledamöter samt revisor till nästkommande Årsstämma. Uppgiften ligger också i att förslå arvodering till både styrelsens ledamöter och revisor.

Valberedningens ordförande är sammankallande.

Valberedningen ska i sitt uppdrag utgå från att styrelsens sammansättning ska vara bäst lämpad för att ta sig an bolagets långsiktiga ambition baserat på utvärdering av styrelsens arbete och samtal med ägare och styrelse.

Valberedningens ska ta fram förslag till kriterier för hur ny valberedning ska utses.

Valberedningens förslag ska vara framlagt senast 6 veckor innan nästkommande Årsstämma.

Arvodering:  
Förslaget är att inget arvode utgår till valberedningens ledamöter.



**Punkt 12 - Val av styrelse och revisor**

Hélène Gustavii föreslås att väljas in som ny ledamot. Hélène har 20 års erfarenhet av seniora roller som VD/Koncernchef, Group CFO, Vice President Finance, Shared Service Center Manager, Auktoriserad revisor och styrelseordförande.

Urban Doverholt föreslås att väljas om som ledamot och styrelseordförande  
Daniel Di Benedetto föreslås att väljas om som ledamot  
David Bendz föreslås att väljas om som ledamot  
Alexander Tasevski föreslås att väljas om som ledamot  
Peo Emgård föreslås att väljas om som ledamot  
Torbjörn Hall föreslås att väljas om som ledamot  
Markus Emgård föreslås att väljas om som ledamot

För revision föreslås följande val fram till och med nästa Årsstämma:

Mikael Thorsson  
Auktoriserad revisor R3 Revisionsbyrå i Göteborg föreslås att väljas om som revisor

**Antalet aktier och röster**  
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 21 348 994.

**Upplysningar på årsstämman**  
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

**Tillhandahållande av handlingar**  
Årsredovisning och revisionsberättelse samt förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor och på Bolagets webbplats senast tre veckor respektive två veckor före stämman, dvs. senast den 14 april 2021 respektive den 21 april 2020. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.



I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med bolagets sekretesspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.amido.se.

Göteborg i april 2021  
Amido AB (publ)  
Styrelsen

**För ytterligare information, vänligen kontakta  
\*\***Amido AB  
\*\*Johnny Berlic, VD  
johnny@amido.se  
www.amido.se  
031-719 20 70

**Om Amido**  
Amidos digitala plattform låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen oavsett passersystem eller paketbox. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon genom plattformen access vid larm och allt från logistik, till städbolag får access dit de behöver när de behöver det - automatiserat


Amido

Kallelse till årstämma i Amido AB

**Aktieägarna i OssDsign AB (publ), org.nr 556841-7546 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 maj 2020 kl. 10.00 hos Setterwalls Advokatbyrå med adress Sturegatan 10 i Stockholm.**

**Anmälan**  
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman måste vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är torsdagen den 14 maj 2020 samt senast torsdagen den 14 maj 2020 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget. Anmälan kan ske skriftligen till OssDsign AB, att: Claes Lindblad, Virdings Allé 2, 754 50, Uppsala eller via e-post till [c.lindblad@ossdsign.com](mailto:c.lindblad@ossdsign.com).

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

**Information med anledning av covid-19 (coronaviruset)**  
Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av coronaviruset har styrelsen beslutat att vidta vissa försiktighetsåtgärder vid årsstämman.

Till följd av styrelsens beslut kommer ingen mat eller dryck att tillhandahållas i samband med årsstämman, det kommer inte hållas något anförande från verkställande direktören, antalet deltagare som inte är aktieägare kommer att begränsas och stämman kommer att minimeras i tid utan att inskränka aktieägarnas rättigheter. Med stöd av de särskilda tillämpningsföreskrifter som utfärdats av Kollegiet för svensk bolagsstyrning kommer styrelseledamöterna och verkställande direktören även överväga att inte delta vid årsstämman personligen.

Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter och för aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset, uppmanas aktieägarna att noga överväga möjligheten att inte närvara personligen utan istället delta via ombud. En tillfällig lagändring möjliggör för Bolaget att samla in fullmakter från aktieägarna och tillåta poströstning. Styrelsen har för avsikt att tillämpa möjligheten till fullmaktsinsamling. Mer information om sådant förfarande kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida, [www.ossdsign.com](http://www.ossdsign.com/).

**Förvaltarregistrerade aktier**  
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före torsdagen den 14 maj, då sådan införing ska vara verkställd.

**Ombud**  
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på Bolagets hemsida www.ossdsign.com. Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

**Behandling av personuppgifter**  
För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman, se integritetspolicyn på Euroclear Sweden AB:s webbplats, [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf).

**Förslag till dagordning**

1.  Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2.  Upprättande och godkännande av röstlängd
3.  Godkännande av dagordning
4.  Val av en eller två justeringspersoner
5.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7.  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
8.  Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
9.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av antalet styreledamöter och revisorer
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
12. Val av styrelseledamöter och revisor
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner
14. Beslut om att ändra bolagsordningen genom införande av bestämmelse angående fullmaktsinsamling och poströstning
15. Beslut om att ändra bolagsordningen såvitt avser förutsättningar för deltagande vid bolagsstämma
16. Stämmans avslutande

**Valberedningens förslag till beslut**  
Valberedningen består av styrelseordföranden i Bolaget (dvs. Simon Cartmell), Viktor Drvota (utsedd av Karolinska Development), Tommy Nilsson (utsedd av Fouriertransform) och Filip Petersson (utsedd av SEB). Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 10-12 i föreslagen dagordning. Valberedningen har inte funnit anledning att presentera något förslag till ändring av de principer för tillsättande av och instruktion avseende valberedning som fattades beslut om vid extra bolagsstämma den 7 mars 2019 och som gäller tills vidare intill dess att beslut om ändring fattas av bolagsstämma.

**Punkt 1**  
Olof Reinholdsson (Setterwalls Advokatbyrå) föreslås som ordförande vid stämman.

**Punkterna 10-12**  
Styrelsen består för närvarande av följande fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter: Simon Cartmell (ordförande), Anders Qvarnström, Håkan Engqvist, Newton Aguiar och Viktor Drvota. Det föreslås att styrelsen fram till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Det föreslås att arvoden till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska kvarstå oförändrat, och uppgå till totalt 600 000 kronor varav 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter som inte representerar grundare eller institutionella investerare.

Det föreslås att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Samtliga nuvarande styrelseledamöter föreslås för omval för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås att Simon Cartmell omväljs till styrelsens ordförande. Information om de föreslagna styrelseledamöternas huvudsakliga utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i Bolaget och andra väsentliga uppdrag m.m. hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.ossdsign.com.

Revisionsbolaget KPMG AB föreslås omväljas som revisor. Revisionsbolaget har meddelat Bolaget att Per Hammar kommer utses till huvudansvarig revisor.

**Styrelsens förslag till beslut**

**Punkt 8**  
Styrelsen föreslår att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2019.

**Punkt 13**  
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att – under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt vid ett eller flera tillfällen – fatta beslut om emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med ett belopp motsvarande högst 20 procent av aktiekapitalet efter sådan(a) emission(er). Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska godtas i situationer då en riktad emission anses mer lämpad för Bolaget av tids-, affärs- eller motsvarande skäl samt för att möjliggöra förvärv.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering härav.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

**Punkt 14**  
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom att införa en ny bestämmelse (ny paragraf 9 varav nuvarande paragrafer 9 och 10 blir paragraf 10 respektive 11) enligt vilken styrelsen tillåts samla in fullmakter på Bolagets bekostnad och inför en bolagsstämma får besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen (2005:551), med rubriken ”Fullmaktsinsamling och poströstning” och i övrigt följande lydelse: ”Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen. Styrelsen får även, inför en bolagsstämma, besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 a § andra stycket aktiebolagslagen”.

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

**Punkt 15**  
Följande ändring i bolagsordningen föreslås med anledning av att rätten att delta vid bolagsstämma regleras i aktiebolagslagen (2005:551) och därför inte behöver vara del av bolagsordningen samt att en förväntad lagändring under 2020 kommer att leda till att nuvarande lydelse står i strid med lag. Styrelsen föreslår ändring av förutsättningarna för deltagande vid bolagsstämma i bolagsordningen (7 §), varigenom följande skrivning i 7 § andra stycket ändras: “Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.” Aktuell bestämmelse föreslås ändras till följande nya lydelse: “Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.”

Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

**Antal aktier och röster i Bolaget**  
Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 17 733 168 utestående aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

**Aktieägares rätt att begära upplysningar**  
Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

**Handlingar**  
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor senast tre veckor före stämman och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer senast från denna tidpunkt även att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida www.ossdsign.com. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**  
Anders Lundqvist, VD, OssDsign AB  
Tel: +46 73 206 98 08, email: al@ossdsign.com

**Certified Adviser**  
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.

**Om OssDsign**  
OssDsign är ett svenskt medicintekniskt företag som utvecklar och tillverkar regenerativa implantat för förbättrad läkning av bendefekter. Genom att förse neuro- och plastikkirurger med innovativa implantat, förbättrar OssDsign möjligheterna för patienter med allvarliga kranie- och ansiktsdefekter över hela världen. Genom att kombinera klinisk kunskap med egen teknologi, tillverkar och säljer OssDsign ett växande utbud av patientspecifika lösningar för behandling av skalldefekter och ansiktsrekonstruktion. OssDsigns teknologi är resultatet av samarbete mellan kliniska forskare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och materialvetare på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.


OssDsign AB

OssDsign

Kallelse till årsstämma i OssDsign AB (publ) den 20 maj 2020

**Lime Technologies AB (publ), 556953-2616, håller årsstämma måndagen den 29 april 2019 klockan 17.30 på Grev Turegatan 30 i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 16.45.**

## RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska:

- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 april 2019, och
- anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast tisdagen den 23 april 2019.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Lime Technologies AB (publ), Att. Årsstämma, Sankt Lars väg 46, 222 70 Lund, eller via e-post till magnus.hansson@lime.tech. I anmälan ska det uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

### AKTIEÄGARE MED FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

För att få delta vid stämman måste den som låtit förvaltarregistrera sina aktier, utöver att anmäla sin avsikt att delta, låta registrera aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 april 2019. Sådan registrering kan vara tillfällig. Observera att detta förfarande även kan gälla beträffande aktier som förvaras i aktiedepå hos bank och på vissa investeringssparkonton (ISK).

### OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighets­handlingar vara bolaget tillhanda på ovanstående adress senast tisdagen den 23 april 2019. Observera att särskild anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats investors.lime-technologies.com.

För information om hur personuppgifter behandlas i och med årsstämman, vänligen se integritetspolicy tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

**ANTAL AKTIER OCH RÖSTER**

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är 13 283 481 aktier, vilket motsvarar totalt 13 283 481 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

**AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Aktieägare som är närvarande vid stämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

**FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1\. Öppnande av stämman

2\. Val av ordförande vid stämman

3\. Upprättande och godkännande av röstlängd

4\. Godkännande av dagordning

5\. Val av en eller två protokolljusterare

6\. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7\. Beslut:  
a)  om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning  
b)  om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  
c)  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8\. Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas

9\. Fastställande av styrelsearvode

10\. Val av styrelse

11\. Fastställande av revisorsarvode

12\. Val av revisor

13\. Beslut om valberedning

14\. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

15\. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier

16\. Stämmans avslutande

**Punkt 2: Val av ordförande vid stämman  
**  
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Peter Larsson utses till ordförande vid stämman.

**Punkt 7 b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  
**  
Styrelsen föreslår en vinstutdelning om 1 krona per aktie samt att torsdagen den 2 maj 2019 är avstämningsdag för erhållande av vinstutdelning.

Om årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas vinstutdelningen utbetalas tisdagen den 7 maj 2019 genom Euroclear Sweden AB.

\*\*Punkt 8: Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas

\*\*Valberedningen förslår att sex styrelseledamöter ska väljas.

\*\*Punkt 9: Fastställande av styrelsearvode

\*\*Valberedningen föreslår att arvodet till styrelseledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöter som väljs av årsstämman. Om styrelsen inrättar ett revisionsutskott föreslår valberedningen att ett tillkommande arvode till ledamöterna för tiden fram till nästa årsstämma ska utgå med totalt 40 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av ledamöterna.

\*\*Punkt 10: Val av styrelse

\*\*Det noterades att styrelseledamoten Maria Wasing avböjt omval.

Valberedningen föreslår att Peter Larsson, Anders Nilsson, Marléne Forsell och Anders Fransson omväljs som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Vidare föreslår valberedningen att Malin Ruijsenaars och Martin Henriksson väljs som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Valberedningen föreslår att Peter Larsson omväljs som styrelseordförande för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

**Punkt 11: Fastställande av revisorsarvode**

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

**Punkt 12: Val av revisor**

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att, om stämman beslutar om omval i enlighet med valberedningens förslag, kommer Ola Bjärehäll (som idag är bolagets huvudansvarige revisor) att utses till huvudansvarig revisor.

**Punkt 13: Beslut om valberedning**

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att anta följande instruktion för valberedningen.

Styrelseordföranden ska kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti året innan årsstämman hålls. De tre största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant att utgöra valberedning för tiden fram till att en ny valberedning utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Valberedningen kan adjungera styrelseordföranden till valberedningen.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Styrelseledamöter ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov ska bolaget svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Informationen ska även återfinnas på bolagets webbplats, där det även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot, dock behöver endast tre aktieägare i turordning tillfrågas. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från uppdraget innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de tre röstmässigt starkaste ägarna som är representerade i valberedningen.

Valberedningen har rätt att om så bedöms lämpligt adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de tre aktieägare som har de största aktieinnehaven i bolaget och som inte redan är representerad i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar inte i valberedningens beslut.

**Punkt 14: Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare**

Styrelsen föreslår att nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare ska tillämpas för tiden till intill slutet av årsstämman 2020.

_Generella principer för ersättningar och andra villkor_

Med ledande befattningshavare avses i dessa riktlinjer den verkställande direktören samt ledningen för bolaget och koncernen. Information om ledningens sammansättning finns på investors.lime‑technologies.com.

Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att bolaget kan attrahera, motivera och behålla ledningspersoner med sådan kompetens och erfarenhet som krävs för att uppnå bolagets mål. Ersättningen ska baseras på villkor som är konkurrenskraftiga och samtidigt i linje med aktieägarnas intressen. Ersättning till ledande befattningshavare utgörs av fast, samt för vissa ledande befattningshavare, rörlig lön samt eventuella incitamentsprogram. Bolagets ledande befattningshavare har vidare rätt till pensionsersättning enligt ITP1 och bolaget gör avsättningar för pensioner till ledande befattningshavare. Dessa komponenter ska skapa en välbalanserad ersättning som återspeglar individuell kompetens, ansvar och prestation, både på kort och lång sikt, samt bolagets övergripande resultat.

_Fast lön_

De ledande befattningshavarnas fasta lön ska vara konkurrenskraftig och baseras på den ledande befattningshavarens individuella kompetens, ansvar och prestation. En översyn av den fasta lönen ska genomföras på årsbasis för varje kalenderår.

_Rörlig ersättning_

Ledande befattningshavare kan erhålla rörlig ersättning utöver fast lön.

Den årliga rörliga ersättningen ska vara kontantbaserad och baseras på förutbestämda och mätbara prestationskriterier för respektive ledande befattningshavare som syftar till att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. De prestationskriterier som uppställs ska fastställas och dokumenteras årligen. Den årliga rörliga ersättningen kan variera beroende på prestationsgraden, från ingen rörlig ersättning upp till en ersättning som motsvarar fyra månadslöner (gäller alla förutom en ledande befattningshavare vars huvudsakliga uppgift är egen försäljning som har säljprovision om upp till 10 månadslöner enligt sitt befintliga anställningsavtal). Med fast lön avses fast kontant lön som intjänats under året exklusive pensioner, förmåner och liknade.

Bolaget äger rätt att återkräva rörlig ersättning om det visar sig att redovisningen innehåller väsentliga fel.

_Incitamentsprogram_

Bolagsstämman ska kunna fatta beslut om långsiktiga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till bl.a. ledande befattningshavare. Sådana incitamentsprogram ska utformas med syfte att uppnå ökad intressegemenskap mellan deltagaren och bolagets aktieägare och så att ett eget aktieägande i bolaget främjas.

_Andra förmåner_

Bolaget erbjuder andra förmåner till ledande befattningshavare. Sådana övriga förmåner kan exempelvis innefatta friskvårdsbidrag, mobiltelefon, tjänstebil och reseersättning.

_Uppsägning och avgångsvederlag_

Den maximala uppsägningstiden för ledande befattningshavare under vilken tid lön kommer att fortsätta utbetalas är 9 månader. Avgångsvederlag ska inte utbetalas.

_Avvikelser från riktlinjerna_

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det. Om styrelsen frångår riktlinjerna ska den ange skälet till avvikelsen vid nästföljande årsstämma.

**Punkt 15: Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier**

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2020 besluta om emission av aktier mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till att tillåta avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa flexibilitet och möjliggöra för bolaget att anskaffa kapital för att fullfölja potentiella tillväxtmöjligheter i enlighet med dess antagna strategi.

Bemyndigandet är begränsat sålunda att styrelsen inte får besluta om emission av aktier som innebär utgivande aktier motsvarande mer än tio procent (10%) av det totala antalet aktier i bolaget vid beslut om bemyndigandet. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, bemyndigas vidta sådana smärre förändringar av bemyndigandet som kan visa sig erforderliga för registrering vid Bolagsverket.

**SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV**

För giltigt beslut enligt punkt 15 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

**HANDLINGAR**

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför årsstämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, investors.lime-technologies.com. Handlingarna kommer även att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin postadress.

\* \* \*

Stockholm i mars 2019

Lime Technologies AB (publ)  
Styrelsen

**To English-speaking shareholders**

The notice to attend the annual general meeting of Lime Technologies AB (publ), to be held on Monday 29 April 2019 at 17.30 p.m. (CET) on Grev Turegatan 30 in Stockholm, Sweden, can also be obtained in English. Please contact the company on its address Lime Technologies AB (publ), Att. Annual General Meeting, Sankt Lars väg 46, 222 70 Lund, Sweden, or by email to magnus.hansson@lime.tech or find the notice on the company’s website investors.lime‑technologies.com.

\_

För ytterligare information, kontakta:\_

**Lime Technologies AB (publ)**

**Magnus Hansson**, CFO / +46 708-55 55 40 / [magnus.hansson@lime.tech](mailto:magnus.hansson@lime.tech)  
**Johan Holmqvist**, Head of Investor Relations / +46 708-37 66 77 / [johan.holmqvist@lime.tech](mailto:johan.holmqvist@lime.tech)

**Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2019 klockan 16:20 CET.**

\***\*Om Lime\*\***

Lime hjälper företag från hela Norden att bli bättre på kundvård. Bolaget utvecklar och säljer digitala produkter för ”Customer Relationship Management” - utveckling och hantering av kundrelationer. Lime grundades 1990, har 230 anställda och omsätter en kvarts miljard. Företaget har kontor i Lund, Stockholm, Göteborg, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors. Bland kunderna finns allt från små enmansföretag till stora organisationer. [www.lime-technologies.se](http://www.lime-technologies.se/)

![](https://res.cloudinary.com/ipo/image/upload/b_white,c_lpad,h_315,w_600/a66c0aa83d5179f6_org-150x56.png)


Lime

Kallelse till årsstämma i Lime Technologies AB (publ)

**Rätt att delta och anmälan**  
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 11 maj 2018, och
- anmäla sig till bolaget senast fredagen den 11 maj 2018 skriftligen till Colabitoil Sweden AB, Fabriksvägen 53, 817 30 Norrsundet. Anmälan kan också göras per telefon 0771-1185965 alternativt 0771-1185969 eller per e-post till ir@colabitoil.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

**Förvaltarregistrerade aktier**  
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast fredagen den 11 maj 2018, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

**Ombud m.m.**  
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också medföra aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.colabitoil.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

**Antalet aktier och röster**  
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 8 854 378 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

**Förslag till dagordning:**

0\. Stämman öppnas.  
1\. Val av ordförande vid stämman.  
2\. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
3\. Godkännande av dagordningen.  
4\. Val av en eller två justeringsmän.  
5\. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
6\. Verkställande direktörens anförande.  
7\. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.  
8\. Beslut om  
 a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,  
 b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, och  
 c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.  
9\. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.  
10\. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.  
11\. Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor.  
12\. Beslut om utseende av valberedning.  
13\. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemissioner.  
14\. Aktieägares förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2018/2021 till anställda.  
15\. Aktieägares förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2018/2021 till styrelseledamot.  
16\. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

**Val av ordförande vid stämman (punkt 1)**  
Valberedningen föreslår att årsstämman utser Björn Norrbom till ordförande vid stämman.

**Resultatdisposition (punkt 8 b)**  
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

**Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 9 och 10)**  
Valberedningen förslår att årsstämman beslutar att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara sju stycken, att en styrelsesuppleant ska utses, att ett revisionsutskott ska inrättas samt att arvode ska utgå med dels  
100 000 kronor till styrelseordförande, dels 125 000 kronor vardera till oberoende styrelseledamöter samt dels 70 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Valberedningens förslag till arvode till ledamöter i styrelsens revisionsutskott kommer presenteras i fullständiga förslag till beslut som kommer hållas tillgängliga på bolagets hemsida. Vidare har valberedningen föreslagit att en revisor och att ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

  
**Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor (punkt 11)**  
Valberedningen förslår att årsstämman beslutar att Niclas Lundqvist, Antonio Martinez, Jan Nordlöf, Björn Norrbom, Lennart Sjögren och Christer Sundin omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till ny styrelseledamot föreslås Karin Svärd Hertel. Till styrelseordförande föreslås omval av Björn Norrbom. Till styrelsesuppleant föreslås Per-Erik Holmgren. Vidare har valberedningen föreslagit att bolagets revisor Grant Thornton Sweden AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

**Beslut om utseende av valberedning (punkt 12)**  
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att utse följande ledamöter till valberedningen:

- Christer Sundin representerande eget innehav, och
- Lennart Sjögren representerande eget innehav.

Till ordförande i valberedningen föreslås Christer Sundin.

Valberedningen ska inför årsstämman 2019 arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:  
a) förslag till ordförande vid årsstämman;  
b) förslag till antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter;  
c) förslag till arvode till ledamöter i styrelsen;  
d) förslag till arvode till revisorer;  
e) förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer;  
f) förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

Ingen ersättning föreslås utgå till valberedningens ledamöter, dock ska ersättning för havda kostnader utbetalas.

**Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemissioner (punkt 13)**  
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt 885 000 aktier.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller kapital för utveckling av bolagets projekt. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital, kapital för utveckling av bolagets projekt och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

**Aktieägares förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2018/2021 till anställda (punkt 14)**

Aktieägaren Daniel Trabold föreslår att årsstämman i Colabitoil Sweden AB AB (publ), org. nr. 556478-4485, (”Bolaget”) beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget.

1.  **Emission av teckningsoptioner 2018/2021**

Emissionen vilken omfattar högst 400 000 teckningsoptioner av serie 2018/2021, skall ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt på följande villkor:

1.  Antal emitterade teckningsoptioner  
    Bolaget ska utge högst 400 000 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 400 000 nya aktier i Bolaget.
2.  Teckningsrätt  
    Rätt att teckna teckningsoptionerna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda i Bolaget. Rätt att teckna teckningsoptioner tillfaller även Colabitoil Fastigheter AB, org.nr. 559075-2043, (”Colabitoil Fastigheter”).

- Ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, exkluderande VD Jan Nordlöf och Daniel Trabold, får erbjudas och tilldelas totalt högst 250 000 teckningsoptioner, med tilldelning om högst 70 000 teckningsoptioner per person eller det mindre antal som tecknaren väljer att teckna. För det fall tilldelning inte kan ske fullt ut till tecknaren, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- Övriga anställda får erbjudas och tilldelas totalt högst 50 000 teckningsoptioner, med tilldelning om högst 2 000 teckningsoptioner per person eller det mindre antal som tecknaren väljer att teckna. För det fall tilldelning inte kan ske fullt ut till tecknaren, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsoptioner som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
- Colabitoil Fastigheter får teckna högst 80 000 teckningsoptioner i enlighet med villkoren i punkt 6 nedan.

1.  Emissionskurs  
    Teckningsoptionerna skall emitteras till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna (optionspremie) med tillämpning av Black & Scholes-modellen per den 17 maj 2018 baserat på en teckningskurs vid utnyttjande av teckningsoptionerna om 135 procent av den genomsnittliga volymviktade kursen under perioden 3 maj 2018 till och med 17 maj 2018, dock ej under aktiens kvotvärde. Den framräknade teckningskursen kommer att avrundas till närmast helt öre. Beräkningen ska utföras av en oberoende värderingsexpert.

1.  Tid för teckning  
    Teckningsoptionerna skall tecknas under perioden från den 18 maj 2018 till och med den 25 maj 2018 på separat teckningslista. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.
1.  Tilldelningsbeslut och betalning  
    Tilldelningsbeslut fattas snarast efter teckningstidens utgång och meddelas tecknare omkring den 30 maj 2018. Betalning av optionspremien för teckningsoptionerna skall ske kontant senast den 8 juni 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för betalning.
1.  Teckningsoptioner riktade till Colabitoil Fastigheter  
    Rätt att teckna 80 000 teckningsoptioner tillfaller Colabitoil Fastigheter. Teckningsoptionerna skall tecknas vederlagsfritt av Colabitoil Fastigheter för vederlagsfri vidareöverlåtelse tillbaka till Bolaget. De aktuella teckningsoptionerna skall reserveras för framtida tilldelning till personer som nyanställs i Bolaget efter första tilldelningsomgången, dock senast den 31 december 2018. Högst 40 000 av de reserverade teckningsoptionerna kan tilldelas enskild tecknare. Optionspremien för de aktuella teckningsoptionerna skall beräknas med Black & Scholes modellen i samband med tilldelning.
1.  Ökning av aktiekapitalet  
    Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst  
    66 667,0 kronor med förbehåll för den höjning som kan föranledas av att omräkning kan komma att ske till följd av emissioner m.m.

**Villkor teckningsoptioner**

1.  Teckningstid för utnyttjande av teckningsoptioner  
    Teckningsoptionerna kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 21 juni 2021 till och med den 5 juli 2021, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningsoptionerna skall dock kunna utnyttjas vid eventuell tidigare tidpunkt till följd av fusion, tvångsinlösen av aktier, likvidation m.m.
2.  Utdelning  
    Aktie som utgivits efter nyttjande av teckningsoption ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
3.  Omräkningsvillkor m.m.  
    Tillämpliga omräkningsvillkor jämte övriga villkor för teckningsoptionerna framgår av separat bilaga.

**Skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt**

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till anställda och styrelseledamöter i Bolaget samt till framtida rekrytering av personer i bolaget och nytillträdda styrelseledamöter varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i Bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för Bolagets utveckling – liksom Bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

**Utspädningseffekt**

1.  I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 400 000 aktier och aktiekapitalet öka med 66 667,0 kronor;

1.  Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, baserat på Bolagets nuvarande aktiekapital, motsvarar detta en utspädning för närvarande om högst cirka 4,3 procent av aktierna och rösterna. Förbehåll görs för sådana omräkningar till följd av emissioner m.m. som kan ske enligt de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna.

**Övriga utestående teckningsoptioner**

Bolaget har inga utestående teckningsoptioner.

**Särskilt bemyndigande**

Styrelsen, eller den styrelsen utser, skall äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovan nämnda förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av ovanstående beslut vid Bolagsverket samt eventuell Euroclear Sweden-anslutning av teckningsoptionerna.

**Majoritetskrav**

Beslutet omfattas av 16 kap aktiebolagslagen och förutsätter biträde av aktieägare med minst nio tiondelar såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

1.  **Förslag till beslut om godkännande av engångsersättning**

Varje anställd i Bolaget som tecknar sig för teckningsoptioner av serie 2018/2021 är berättigade till engångsersättning för samtliga teckningsoptioner som deltagaren väljer att teckna.

Engångsersättning ska betalas när den aktuella riktade emissionen har godkänts av stämman i bolaget och efter det att deltagaren har tecknat sig för och tilldelats teckningsoptioner enligt villkoren för den riktade emissionen. Deltagaren åtar sig att använda ersättningen för betalning av teckningsoptioner för vilka denne har tecknat sig.

Engångsersättningen ska uppgå till det belopp som den anställde i Bolaget skall erlägga som ersättning för tilldelade teckningsoptioner (inklusive beräknad preliminär skatt för den anställde) i enlighet med villkoren i den riktade emissionen. Ersättningen skall inte ligga till grund för semesterersättning eller vara pensionsgrundande.

**Bedömda kostnader**

Teckningsoptioner till anställda

Bedömningen görs att den riktade emissionen kommer att föranleda kostnader dels i form av redovisningsmässiga lönekostnader (engångsersättningar), dels i form av sociala avgifter.

**Aktieägares förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2018/2021 till styrelseledamot (punkt 15)**

Aktieägaren Daniel Trabold föreslår att årsstämman i Colabitoil Sweden AB AB (publ), org. nr. 556478-4485, (”Bolaget”) beslutar om en riktad emissionen av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget enlighet med punkt 14 även omfattar den föreslagna styrelseledamoten Karin Svärd Hertel enligtföljande.

- Styrelseledamoten Karin Svärd Hertel får erbjudas och tilldelas totalt högst 20 000 teckningsoptioner.

**Motiv till erbjudande**

Särskilda skäl

Karin Svärd Hertel är utbildad Civilingenjör med inriktning kemiteknik på Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Karin tillför styrelsen spetskompetens och erfarenhet inom framförallt kemiteknik som är central för Bolagets långsiktiga utveckling.

**Bedömda kostnader**

Teckningsoptioner till styrelseledamot

Då teckningsoptionerna emitteras till marknadsvärde görs bedömningen att några kostnader inte kommer att uppstå för Bolaget till följd av teckningsoptioner riktade till styrelseledamoten.

**Övrigt**

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget och koncernen, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Fabriksvägen 53 i Norrsundet samt på bolagets webbplats (www.colabitoil.com) från och med tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Norrsundet i april 2018  
**Colabitoil Sweden AB (publ)**  
STYRELSEN

Jan Nordlöf, VD  
Telefon: 072-333 70 77  
E-post: [jan.nordlof@colabitoil.com](mailto:jan.nordlof@colabitoil.com)

Daniel Arenholm, Head of Communications & IR  
Telefon: 0739-81 44 12  
E-post: [daniel.arenholm@colabitoil.com](mailto:jan.nordlof@colabitoil.com)

![](https://d3jpl91pxevbkh.cloudfront.net/ipo/image/upload/b_white,c_lpad,h_315,w_600/ab5f64d5866a2292_org-2_wbqs6j.png)

**COLABITOIL SWEDEN AB** (publ) är noterade på AktieTorget (COLAB) och grundades 2013 med visionen om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första pilotanläggning för tillverkning  av förnybar diesel framställt av vegetabilisk olja. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök [www.colabitoil.com](http://www.colabitoil.com/)


Colabitoil

Colabitoil Sweden AB

Kallelse till årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

**Rätt att delta i årsstämman** Aktieägare som vill delta i årsstämman ska _dels_ vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 maj 2018, _dels_ anmäla sig hos Handicare Group för deltagande i årsstämman senast onsdagen den 2 maj 2018. **Anmälan** Anmälan om deltagande i årsstämman ska göras på något av följande sätt:

- Per telefon: 08-402 91 81 vardagar 9:00-16:00
- Per post: Handicare Group AB (publ) ”Årsstämman” c/o Euroclear Sweden AB Box 191 101 23 Stockholm
- Via webbplatsen: www.handicaregroup.com

Vid anmälan ska aktieägare uppge följande:

- Namn
- Person-/organisationsnummer
- Adress, telefonnummer dagtid
- Aktieinnehav
- I förekommande fall ombud som ska företräda och antalet biträden, dock högst två biträden, som ska medfölja aktieägaren vid stämman

Till anmälan ska i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande. **Ombud** Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock att fullmaktens giltighetstid får vara längst fem år från utfärdandet om detta särskilt anges. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på Handicares webbplats, www.handicaregroup.com, och skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. **Förvaltarregistrerade aktier** Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast onsdagen den 2 maj 2018, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. **Antal aktier och röster** I Handicare finns totalt 58 939 000 aktier och röster. Handicare innehar inga egna aktier. **Aktieägares rätt att begära upplysningar** Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. **Förslag till dagordning**

1.  1.  Stämmans öppnande;

1.  1.  Val av ordförande vid stämman;

1.  1.  Upprättande och godkännande av röstlängd;

1.  1.  Godkännande av dagordning;

1.  1.  Val av en eller två justeringsmän;

1.  1.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

1.  1.  Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

1.  1.  Anförande av verkställande direktören och redogörelse av styrelsens ordförande;

1.  1.  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

1.  1.  Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen;

1.  1.  Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;

1.  1.  Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer;

1.  1.  Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden;

1.  1.  Val av styrelse och styrelseordförande samt revisorer;

1.  1.  Beslut om justerade instruktioner för valberedningen;

1.  1.  Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare; och

1.  1.  Stämmans avslutande.

**Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen (ärende 10)** Styrelsen föreslår att utdelningen för räkenskapsåret 2017 fastställs till 0,50 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen onsdagen den 11 maj 2018. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 16 maj 2018. **Valberedningens förslag (ärende 2, 12, 13, 14 och 15)** Valberedning har till uppgift att bland annat lämna förslag till val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, styrelsearvode och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av och arvode till revisor samt val av ordförande vid årsstämman. Ägarna som representeras i valberedningen innehar cirka 76 procent av aktierna och rösterna i Handicare. Valberedningen har lämnat följande förslag vad gäller ärende 2, 12, 13, 14 och 15:

- Advokat Johan Thiman från White & Case advokatbyrå ska utses till ordförande vid årsstämman (ärende 2);
- Arvode till styrelseledamot ska utgå med 180 000 kronor. Arvode till styrelsens ordförande ska dock utgå med 450 000 kronor. Arvodet för ordföranden i ersättningsutskottet föreslås uppgå till 50 000 kronor, varvid ersättning till ledamot i ersättningsutskottet föreslås uppgå till 25 000 kronor. Arvodet för ordföranden i revisionsutskottet föreslås uppgå till 100 000 kronor, varvid ersättning till ledamot i revisionsutskottet föreslås uppgå till 50 000 kronor. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning (ärende 13);

- Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara sju (7) utan suppleanter (ärende 12). Till styrelseledamöter föreslås omval av nuvarande ledamöterna Lars Marcher, Joakim Andreasson, Maria Carell, Johan Ek, Elisabeth Thand Ringqvist och Claes Magnus Åkesson, samt nyval av Jonas Arlebäck. Valberedningen föreslår omval av Lars Marcher som ordförande (ärende 14);

- Antalet revisorer ska vara en (1) utan suppleanter (ärende 12). Till revisor föreslås Ernst & Young AB med auktoriserade revisorn Stefan Andersson Berglund som huvudansvarig (ärende 14);

- Bolagsstämman har den 30 augusti 2017 antagit instruktioner för valberedningen i Handicare. Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att justera första meningen i punkterna 2.1 och 2.3 i instruktionerna för valberedningen, enligt följande (ärende 15):

**Nuvarande lydelse**

**Föreslagen lydelse**

2.1

Valberedningen ska inför årsstämma utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 oktober varje år samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

2.1

Valberedningen ska inför årsstämma utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den _31 augusti_ varje år samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

2.3

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 31 oktober men före det datum som infaller tre månader före kommande årsstämma, (…).

2.3

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den _31 augusti_ men före det datum som infaller tre månader före kommande årsstämma, (…).

**Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (ärende 16)** Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare vilka ingår i koncernledningen. **_Riktlinjer_** De övergripande riktlinjerna för ersättning till koncernledningen innebär att den ska baseras på befattning, individuell prestation och koncernens resultat och att ersättningen ska vara konkurrenskraftig i anställningslandet. Den sammanlagda ersättningen till koncernledningen ska bestå av fast lön, rörlig lön i form av kortsiktigt incitament baserat på årliga prestationsmål, långsiktiga incitament, pension och andra förmåner. Till detta kommer villkor vid uppsägning och avgångsvederlag. **_Fast lön_** Fast lön ska utgöra grunden för den totala ersättningen. Lönen ska vara relaterad till den relevanta marknaden och avspegla det ansvar som befattningen innebär. **_Rörlig lön_** **_(Short-term Incentive, “STI”)_** Medlemmar av koncernledningen ska utöver den fasta lönen vara berättigad till STI. STI ska baseras på det finansiella resultatet för koncernen och/eller den affärsenhet som medlemmen av koncernledningen ansvarar för. Finansiella mål vilka ska användas är organisk tillväxt, resultat och cash flow. Dessutom kan prestationsindikatorer användas för att sätta fokus på frågor av speciellt intresse för bolaget. Klart definierade mål för ”target”- och ”stretch”-nivåer för prestation ska anges i början av varje år och avspegla av styrelsen godkända planer. STI ska maximalt uppgå till 50 procent (”stretch”) av den fasta lönen. **_Långsiktiga incitament_** Styrelsen kommer årligen utvärdera om ett långsiktigt incitamentsprogram (t.ex. aktie- eller aktieprisbaserat) ska föreslås till årsstämman. För en beskrivning av Handicares befintliga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Handicares webbplats, www.handicaregroup.com. **_Pension_** Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Pensionsåldern följer pensionsreglerna i det specifika landet. **_Uppsägning och avgångsvederlag_** En ömsesidig uppsägningstid om 6 månader gäller den verkställande direktören. För övriga medlemmar i koncernledningen gäller ömsesidiga uppsägningstider om 6 månader. Verkställande direktören och de andra medlemmarna i koncernledningen ska, vid uppsägning av anställningen från bolagets sida, kunna erhålla ett avgångsvederlag uppgående till högst 12 månaders fast lön. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning från den anställdes sida. **_Bemyndigande för styrelsen att frångå riktlinjerna_** Om särskilda skäl föreligger ska styrelsen kunna frångå dessa riktlinjer. I händelse av en sådan avvikelse ska nästa årsstämma informeras om skälen för detta. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Styrelsens fullständiga förslag till beslut om vinstutdelning samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen enligt ärende 10, förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt ärende 16, samt årsredovisningshandlingar enligt ärende 7 och revisorsyttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Ingmar Bergmans gata 4, 114 34 Stockholm samt på bolagets webbplats, www.handicaregroup.com, senast från och med den 17 april 2018 och kommer att skickas till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare, information om samtliga ledamöter som föreslås till Handicares styrelse samt valberedningens fullständiga förslag till beslut (inklusive instruktionerna för valberedningen i Handicare i dess föreslagna ändrade lydelse enligt ärende 15), motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse och redogörelse för arbetet inför årsstämman hålls tillgängligt på bolagets webbplats, www.handicaregroup.com. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Stockholm i april 2018 **Handicare Group AB (publ)** _Styrelsen_ **_För ytterligare information kontakta:_** _Boel Sundvall, IR, +46 723 747 487_

**Om Handicare** Handicare erbjuder lösningar för att öka oberoendet för funktionsnedsatta och äldre samt för att underlätta arbetet för vårdgivare och anhöriga. Erbjudandet omfattar ett brett utbud av raka och svängda trapphissar, hjälpmedel för förflyttning och lyft, produkter för anpassningar av fordon samt medicinsk utrustning. Handicare är en global aktör med försäljning i över 20 länder och koncernen är en av marknadsledarna inom området. Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkning sker på sex platser i Nordamerika, Asien och i Europa. Under 2017 uppgick intäkterna till 284,3 MEUR och den justerade EBITA-marginalen till 9,2%. Antalet medarbetare är cirka 1 200 och aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. För mer information, [www.handicaregroup.com](http://www.handicaregroup.com/).

![](https://d3jpl91pxevbkh.cloudfront.net/ipo/image/upload/b_white,c_lpad,h_315,w_600/8c0bf6a38ca58d77_org-17_id5muz.jpg)


Kallelse

Kallelse till extra bolagsstämma i Brandbee Holding AB

Kallelse till årstämma i Amido AB

Kallelse till årsstämma i OssDsign AB (publ) den 20 maj 2020

Kallelse till årsstämma i Lime Technologies AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

Årsstämma i Handicare Group AB (publ)