**Rätt att delta och anmälan** Rätt att delta i stämman har den som: (i) är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 8 maj 2026, (ii) anmält sig till Bolaget senast den 12 maj 2026 under adress BAHR Advokatbyrå AB, att: Victor Marklund, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, eller via e‑post till vimar@bahr.com. I anmälan ska uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två). **Förvaltarregistrerade aktier** Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i årsstämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 8 maj 2026 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 12 maj 2026. Det innebär att aktieägaren i god tid före den 12 maj 2026 måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering. **Ombud m.m.** Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till BAHR Advokatbyrå AB, att: Victor Marklund, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, eller via e‑post till vimar@bahr.com. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, [www.scibase.com](http://www.scibase.com). **Förslag till dagordning** 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en justeringsperson. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8. Beslut om: 9. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; 10. dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt 11. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer. 13. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor. 14. Val av styrelse och revisor. 15. Beslut om principer för utseende av valberedningen. 16. Beslut om (a) ändring av bolagsordningen och (b) sammanläggning av aktier 17. Beslut om införande av personaloptionsprogram, riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av Bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogrammet. 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. 19. Stämmans avslutande. **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT** Valberedningen består av Bolagets styrelseordförande (dvs. Jesper Høiland), Anders Bladh (utsedd av Ribbskottet AB), Derek Maetzold (utsedd av Castle Biosciences Inc) och Maria Anderqvist (representerande eget innehav) ("**Valberedningen**). Valberedningen har lagt fram följande förslag till beslut avseende punkterna 9-12 i den föreslagna dagordningen. **Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer, val av styrelse och revisor och fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor (punkterna 9-11)** Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill till slutet av nästa årsstämma ska bestå av fyra (4) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare föreslås att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor. Valberedningen föreslår vidare att arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 415 000 kronor (404 000 kronor) till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor (135 000 kronor) till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter (som inte är anställda av större aktieägare i Bolaget). Valberedningen föreslår vidare att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning. Valberedningen föreslår omval av Jesper Høiland, Robert Molander, Diana Ferro och Anna Eriksrud som ordinarie styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslås omval av Jesper Høiland som styrelsens ordförande. Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som Bolagets revisor. Revisionsbolaget har låtit meddela att Magnus Lagerberg kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Ytterligare information om samtliga föreslagna styrelseledamöter kommer hållas tillgängliga på Bolagets webbplats. **Beslut om principer för utseende av valberedningen (punkt 12)** Valberedningen föreslår följande principer för utseende av valberedningen ("**Valberedningsinstruktionen**"). Valberedningen ska bestå av fyra medlemmar. Medlemmarna ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre till röstetalet, största aktieägarna/ägarkonstellationerna vid utgången av det tredje kvartalet varje år. Dessa ombeds att vardera utse en ledamot som tillsammans med styrelsens ordförande, bildar valberedningen. Önskar någon av de tillfrågade ägarna/ägarkonstellationerna inte utse någon ledamot, skall frågan gå vidare till nästa ägare/ägarkonstellation till dess att tre ägarrepresentanter utsetts eller till dess att samtliga ägare/ägarkonstellationer med ett ägande över 5% av röstetalet tillfrågats. Om inte fyra medlemmar kan rekryteras enligt ovan, kan valberedningen bestå av endast tre medlemmar. Bolagets ordförande skall därefter kalla till ett konstituerande möte med valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandat gäller till dess att en ny valberedning konstituerat sig. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande bland ägarna/ägarkonstellationerna. Skulle ledamot lämna sitt uppdrag ska en ersättare sökas från samma ägare/ägarkonstellation. Skulle en ägare/ägarkonstellation, som utsett ledamot i valberedningen, väsentligt minska sitt ägande i Bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en ledamot i valberedningen. Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras av Bolaget. Valberedningen ska inför årsstämman lämna förslag avseende följande: - Val av ordförande på årsstämman, - Antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, - Eventuella utskott och i så fall antal ledamöter, - Antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter - Styrelseledamöter, styrelseordförande, eventuell vice styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter, - Eventuella utskottsledamöter och utskottsordföranden, - Revisor och eventuella revisorssuppleanter, - Arvode till styrelsen uppdelat på ordförande, eventuell vice ordförande och ledamöter, - Arvode till eventuella utskott med uppdelning på ordföranden och ledamöter, - Arvode till revisor(er), och - Eventuella förslag till ändringar i Valberedningsinstruktionen. Valberedningens förslag ska presenteras i samband med kallelse till årsstämma eller sådan annan bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum samt på Bolagets hemsida, dock senast en månad före nämnda stämmor. Valberedningsinstruktionen ska gälla till dess beslut om förändring av tillvägagångssättet för utseende av valberedningen fattas av bolagsstämman. **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT** **Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8(ii))** Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2025 och att årets resultat ska balanseras i ny räkning. **Beslut om (a) ändring av bolagsordningen och (b) sammanläggning av aktier (punkt 13)** I syfte att uppnå ett ändamålsenligt antal aktier i Bolaget föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om sammanläggning, s.k. omvänd split, i enlighet med punkt 13 (b) nedan. För att kunna genomföra sammanläggningen i enlighet med styrelsens förslag under 13 (b) föreslår styrelsen att Bolagets bolagsordning ändras enligt punkt 13 (a) nedan. Ärendena under punkterna 13 (a) - (b) är ett förslag och ska som en helhet behandlas av bolagsstämman genom ett beslut. Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas vidare att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registreringen av beslutet vid Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav. För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. _Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (ärende 13 (a))_ § 4 i bolagsordningen förslås erhålla följande lydelse. Aktiekapitalet ska utgöra lägst 51 126 500 kronor och högst 204 506 000 kronor. § 5 i bolagsordningen förslås erhålla följande lydelse. Antalet aktier ska vara lägst 10 225 300 och högst 40 901 200. _Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier (ärende 13 (b))_ Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en sammanläggning av Bolagets aktier, där ett hundra (100) nuvarande aktier kommer konsolideras till en (1) ny aktie (sammanläggning 1:100). Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen. Avstämningsdagen får inte infalla före det att Bolagsverket har registrerat sammanläggningen. I samband med beslut om avstämningsdag för sammanläggningen ska styrelsen offentliggöra tidplanen för sammanläggningen. Beslutet om sammanläggning villkoras av att en av de största aktieägarna vederlagsfritt garanterar att tillskjuta aktier till aktieägare vars innehavda antal aktier inte är jämnt delbart med ett hundra (100), och att sådan aktieägare har åtagit sig att avrunda sitt återstående innehav nedåt till det närmsta antal jämnt delbart med ett hundra (100). Antalet aktier efter sammanläggningen kommer att minska från 1 022 530 000 till 10 225 300 samtidigt som sammanläggningen ökar aktiens kvotvärde från 0,05 kronor till 5,00 kronor. För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. **Beslut om införande av personaloptionsprogram, riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för fullgörande av Bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogrammet** **(punkt 14)** Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om: 1. införande av ett personaloptionsprogram för nyckelpersoner och övriga anställda i koncernen - personaloptionsprogram 2026/2029, och 2. säkringsåtgärder med anledning av personaloptionsprogram 2026/2029, bestående av en riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna. **Mål och motiv för förslaget** Efter en utvärdering har styrelsen beslutat att föreslå bolagsstämman att inrätta ett nytt incitamentsprogram för nuvarande nyckelpersoner och övriga anställda i koncernen baserat på personaloptioner. Syftet med personaloptionsprogrammet 2026/2029 är att premiera långsiktiga åtaganden för nyckelpersoner och övriga anställda i SciBase-koncernen, att säkerställa att Bolagets långsiktiga värdeökning återspeglas i ersättningen till deltagarna i programmet, att bidra till förmågan att behålla kompetenta medarbetare samt att i övrigt öka de gemensamma incitamenten mellan koncernens nyckelpersoner, övriga anställda och Bolagets aktieägare. Med beaktande av nedan föreslagna villkor, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att personaloptionsprogrammet 2026/2029 är väl avvägt och att det kommer att vara till nytta för Bolaget och dess aktieägare. För att säkerställa Bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogrammet 2026/2029 föreslår styrelsen vidare att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner i enlighet med punkt B nedan. **A) Förslag till beslut om införande av personaloptionsprogram 2026/2029** Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av personaloptionsprogram 2026/2029 enligt följande huvudprinciper: 1. Personaloptionsprogram 2026/2029 ska omfatta högst 103 285 personaloptioner, förutsatt att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier i enlighet med punkt 13 ovan, eller högst 10 328 500 för det fall bolagsstämman inte beslutar i enlighet med punkt 13 ovan. 2. Varje personaloption ska berättiga innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under de tio handelsdagar som infaller omedelbart före årsstämman, dock som minimum aktiens kvotvärde.[\[1\]](#_ftn1) Teckningskursen och det antal aktier som varje personaloption berättigar till teckning av kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, uppdelning av aktier, nyemission med företrädesrätt och liknande åtgärder, varvid sedvanliga omräkningsvillkor ska tillämpas. Det belopp av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. 3. Personaloptionsprogram 2026/2029 ska omfatta följande kategorier av anställda, varvid ingen deltagare ska ha rätt till en minsta tilldelning. Antalet personaloptioner per person som anges i tabellen nedan förutsätter att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier i enlighet med punkt 13 ovan (det totala antalet personaloptioner i programmet motsvarar en utspädning om cirka 1,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, dock med förbehåll för eventuell justering som kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna).

Kategori	Högsta antal personaloptioner per person
Verkställande direktör (högst en (1) person)	12 000
Övriga ledande befattningshavare (högst åtta (8) personer)	8 000
Övriga nyckelpersoner (högst femton (15) personer)	4 000

Antalet tilldelade personaloptioner per deltagare kommer att vara beroende av positionen inom SciBase-koncernen. 4. Årlig intjäning kommer att fastställas av styrelsen i samband med fastställande av bokslutskommunikén för räkenskapsåren 2026, 2027 respektive 2028. 5. Tilldelade personaloptioner kommer att intjänas med 1/3 under vart och ett av räkenskapsåren 2027, 2028 och 2029, baserat på prestation och fortsatt anställning, eller uppdrag, i SciBase-koncernen. Intjänandet ska vara proportionerligt i förhållande till anställnings- eller uppdragstiden under det aktuella året. 6. Skälet till att intjänandeperioden är kortare än tre år är att Bolaget inom en snar framtid står inför en period med viktiga milstolpar som är avgörande för Bolagets kort- och långsiktiga utveckling. Enligt styrelsens bedömning är det därför i Bolagets och dess aktieägares intresse att tillämpa en intjänandeperiod som är kortare än tre år. I enlighet med vad som anges nedan får dock intjänade personaloptioner inte utnyttjas före den 25 juni 2029, vilket överstiger tre år. 7. Tilldelning av personaloptioner kommer att ske vederlagsfritt. Sådana erbjudanden ska lämnas inom tio (10) arbetsdagar från beslutet om tilldelning. Övertilldelning kan inte ske. 8. Innehavaren ska ha rätt att utnyttja personaloptionerna under de perioder som anges nedan, förutsatt att prestationskriterierna för intjänande uppfylls. Prestationskriterierna för intjänande kommer att baseras på fastställda tekniska milstolpskriterier i projekt, kriterier för utveckling av projektportföljen och andra förutbestämda kriterier hänförliga till verksamheten. Prestationskriterierna är utformade för att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande. 9. Intjänade personaloptioner får utnyttjas från och med den 25 juni 2029 till och med den 25 september juni 2029. 10. Vid utnyttjande berättigar varje personaloption innehavaren att erhålla en teckningsoption som omedelbart kan utnyttjas för teckning av en aktie i Bolaget mot betalning av teckningskursen. 11. För deltagande i personaloptionsprogram 2026/2029 krävs dels att sådant deltagande lagligen kan ske, dels att sådant deltagande kan ske till rimliga administrativa kostnader och med rimliga ekonomiska resurser. 12. Utfärdade personaloptioner utgör inte värdepapper och får inte överlåtas, pantsättas eller på annat sätt disponeras av innehavaren. 13. Intjänandet av personaloptioner accelereras, under vissa förutsättningar, om en fusion genomförs där Bolaget fusioneras med ett annat bolag eller vid ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Bolaget där mer än 90 procent av aktierna i Bolaget förvärvas av budgivaren, inklusive aktier som förvärvats av budgivaren eller en till budgivaren närstående person, utanför, men i samband med, erbjudandet. 14. I övrigt skall styrelsen fastställa de allmänna villkoren för deltagande i programmet. **B) Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner för säkerställande av Bolagets åtaganden enligt personaloptionsprogram 2026/2029** För att möjliggöra Bolagets leverans av aktier enligt personaloptionsprogram 2026/2029 föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av teckningsoptioner samt att godkänna överlåtelse av teckningsoptioner på följande villkor: 1. Förutsatt att bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier i enlighet med punkt 13 ovan, ska högst 103 285 teckningsoptioner kunna ges ut, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 516 425 kronor (baserat på aktiens nya kvotvärde om bolagsstämman beslutar i enlighet med punkt 13 ovan). För det fall bolagsstämman inte beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier i enlighet med punkt 13 ovan, ska högst 10 328 500 teckningsoptioner kunna ges ut, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 516 425 kronor. 2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma SciBase Holding AB (publ), org.nr 556773-4768. 3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast tre veckor efter beslutet om emission av teckningsoptioner. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden. 4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. 5. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. 6. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kurslista för aktien under de tio handelsdagar som infaller omedelbart före årsstämman, dock som minimum aktiens kvotvärde.[\[2\]](#_ftn2) Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av kan bli föremål för omräkning till följd av fondemission, aktiesplit, nyemission med företrädesrätt och liknande åtgärder, varvid sedvanliga omräkningsvillkor ska tillämpas. Det belopp av teckningskursen som överstiger aktiernas kvotvärde ska tillföras den fria överkursfonden. 7. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske från och med dagen för registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 25 september 2029. 8. Aktie som tillkommit på grund av utnyttjande av teckningsoption under visst räkenskapsår medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien har registrerats vid Bolagsverket. 9. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av "_Villkor för teckningsoptioner av serie 2026/2029 i SciBase Holding AB (publ)_"_._ Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i genomförandet av personaloptionsprogram 2026/2029. Mot bakgrund av vad som anges under Mål och motiv för förslaget ovan anser styrelsen att det är till fördel för Bolaget och dess aktieägare att vissa nyckelpersoner och övriga anställda i koncernen erbjuds att delta i personaloptionsprogram 2026/2029. Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att godkänna att Bolaget överlåter teckningsoptioner till deltagare i personaloptionsprogram 2026/2029. Slutligen föreslår styrelsen att styrelsen, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i ovanstående förslag som kan visa sig erforderliga i samband med registreringsförfarandet hos Bolagsverket och eventuell registrering av teckningsoptionerna hos Euroclear Sweden AB. **Kostnader och effekter på viktiga nyckeltal** Personaloptionsprogrammet 2026/2029 kommer att medföra vissa kostnader. Baserat på antagandet att 100 procent av personaloptionerna i programmet kommer att intjänas, förväntas lönekostnaden i redovisningen enligt IFRS 2 uppgå till totalt cirka 1,57 miljoner kronor under perioden 2026-2029 baserat på personaloptionernas verkliga värde vid programmets start. Personaloptionerna har inget marknadsvärde eftersom de inte är överlåtbara. Styrelsen har dock bedömt ett teoretiskt värde på personaloptionerna genom tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Beräkningarna har baserats på en antagen aktiekurs om 0,37 kronor och en antagen volatilitet om 74,5 procent. Värdet på personaloptionerna i personaloptionsprogram 2026/2029 enligt denna värdering uppgår till cirka 0,15 kronor per personaloption med tillämpning av Black & Scholes-formeln. Överlåtelsebegränsningarna har inte beaktats i värderingen. Den faktiska IFRS 2-kostnaden under intjänandeperioden beror på hur många personaloptioner som är intjänade. Vid uppfyllande av intjäningsvillkoren och utnyttjande av personaloptionerna kommer personaloptionsprogram 2026/2029 att medföra kostnader i form av sociala avgifter. De totala kostnaderna för sociala avgifter under intjänandeperioden beror på hur många personaloptioner som är intjänade och värdet på personaloptionerna vid utnyttjandet. Baserat på antagandet att 100 procent av personaloptionerna i personaloptionsprogram 2026/2029 kommer att intjänas, en teckningskurs om 0,52 kronor och en antagen aktiekurs om 0,74 kronor vid utnyttjandet av personaloptionerna, kommer kostnaderna för sociala avgifter att uppgå till cirka 0,58 miljoner kronor. Bolagets totala kostnad för sociala avgifter föreslås säkras genom en riktad emission av teckningsoptioner enligt punkt B ovan. Styrelsen bedömer att de positiva resultateffekter som förväntas följa av ett ökat aktieägande bland nyckelpersoner och övriga anställda i koncernen, vilket kan komma att öka ytterligare genom personaloptionsprogrammet 2026/2029, överväger kostnaderna relaterade till personaloptionsprogrammet 2026/2029. Personaloptionsprogrammet 2026/2029 bedöms ha en marginell påverkan på Bolagets nyckeltal. **Utspädning** Vid fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner kan, för det fall bolagsstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier i enlighet med punkt 13 ovan, 103 285 nya aktier i Bolaget emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat på antalet aktier i Bolaget efter genomförd sammanläggning), dock med förbehåll för eventuell justering som kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna. Vid fullt utnyttjande av samtliga personaloptioner kan, för det fall bolagsstämman inte beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier i enlighet med punkt 13 ovan, 10 328 500 nya aktier i Bolaget emitteras, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (beräknat på antalet aktier i Bolaget per dagen för denna kallelse), dock med förbehåll för eventuell justering som kan komma att ske enligt villkoren för teckningsoptionerna. Programmet ger således nyckelpersonerna och övriga anställda möjlighet att öka sitt aktieinnehav i Bolaget till motsvarande belopp. **Majoritetskrav** Styrelsens förslag till beslut om personaloptionsprogram 2026/2029 och därtill hörande erforderliga säkerhetsåtgärder enligt punkterna A och B ovan utgör ett gemensamt förslag. Det föreslås därför att stämmans beslut under punkterna A och B fattas som ett enda beslut, med tillämpning av majoritetsreglerna i 16 kap. aktiebolagslagen, innebärande att aktieägare med minst 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna måste rösta för förslaget. **Beredning av ärendet** Principerna för personaloptionsprogram 2026/2029 har beretts av styrelsen i Bolaget. Styrelsen har därefter beslutat att lämna detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett ärendet enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i beredningen av detsamma. **Övriga aktierelaterade incitamentsprogram** SciBase pågående aktierelaterade incitamentsprogram beskrivs i bolagets årsredovisning 2025, not 31. **Bemyndigande för styrelsen** Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att verkställa besluten enligt ovan samt att ombesörja överlåtelse av teckningsoptionerna enligt ovan. **Punkt 15 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler** Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Genom beslut om emission fattade med stöd av bemyndigandet – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - ska det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, motsvara högst 20 procents utspädning av aktiekapitalet och antalet aktier och röster efter sådan(a) emission(er). Styrelsens ordförande, verkställande direktören eller den styrelsen utser ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket _Majoritetskrav_ För giltigt beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt 15 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. **Handlingar** Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär och övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på Bolagets webbplats, [www.scibase.com](http://www.scibase.com), under minst tre veckor närmast före årsstämman samt kommer även att finnas tillgängliga hos Bolaget. Handlingarna kommer även att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. **Aktieägarnas frågerätt** Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen. **Behandling av personuppgifter** För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: [www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf](http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf). \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Stockholm i april 2026 **SciBase Holding AB (publ)** _Styrelsen_ [\[1\]](#_ftnref1) Fastställd teckningskurs ska, för det fall bolagstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier i enlighet med punkt 13, bli föremål för omräkning i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna för att reflektera sammanläggningen. [\[2\]](#_ftnref2) Fastställd teckningskurs ska, för det fall bolagstämman beslutar om sammanläggning av Bolagets aktier i enlighet med punkt 13, bli föremål för omräkning i enlighet med de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna för att reflektera sammanläggningen.

Kallelse årsstämma SciBase 2026

Kallelse till årsstämma i Scibase Holding AB (publ)