MTG:s årsstämma 2024
Vid MTG:s årsstämma 2024 fattades bland annat följande beslut.
Styrelsen
Årsstämman beslutade om omval av Chris Carvalho, Simon Duffy, Gerhard Florin, Simon Leung, Florian Schuhbauer, Liia Nõu och Susanne Maas till styrelseledamöter. Vidare beslutade årsstämman om omval av Simon Duffy till styrelseordförande.
Fastställande av balans- och resultaträkningar och beslut om disposition av MTG:s resultat
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, och beslutade att MTG:s balanserade vinstmedel, överkursfonden och årets resultat ska föras över i ny räkning. Vidare beslutade årsstämman att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
Incitamentsprogram för 2024
Årsstämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för 2024, och att godkänna att bolaget ingår ett aktieswap-avtal med tredje part för att säkra leverans av aktier till deltagarna i programmet. Stämman beslutade att avslå styrelsens förslag under dagordningens punkter 21 (b)-(d), som föreslogs för att möjliggöra leverans av egna aktier av serie B till deltagarna.
Övriga beslut
Årsstämman beslutade även:
- att godkänna arvoden till styrelsen och revisorn. En del av arvodet för arbetet i styrelsen är villkorad av att den investeras i MTG-aktier.
- att välja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som ny revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Nicklas Kullberg kommer att utses till huvudansvarig revisor.
- att godkänna en ny ordning för valberedningen.
- att anta nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2023.
- att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier.
- att minska aktiekapitalet genom indragning av egna aktier av serie B som återköpts av MTG under perioden mellan 4 september och 31 december 2023 samt under perioden mellan 27 april och 8 maj 2023.
- att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B.