Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Suntrade Group AB (publ), org.nr 556389-2776, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 maj 2026 kl. 10.00, Kungsgatan 9, Stockholm.

Rätt att deltaga. Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 april 2026,
2. dels anmäla sitt deltagande vid stäm­man till bolaget senast kl. 16.00 tisdagen den 5 maj 2026 under adress Suntrade Group AB (publ), Box 44083, 100 73 Stockholm eller via e-post till daniel@suntrade.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller or­ga­nisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden eller ombud. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid fö­re stämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 5 maj 2026. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av förslag till dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Beslut om
   1. Ändring av bolagsordningen
8. Stämmans avslutande.

Styrelsen föreslår följande beslut i korthet:

7.1. Ändring av bolagsordningen:

Styrelsen i Suntrade Group AB (publ) föreslår att en extra bolagsstämma beslutar om vissa justeringar av bolagsordningen.

Syftet med ändringarna är att skapa större flexibilitet i bolaget, både avseende styrelsens sammansättning och bolagets möjligheter att genomföra kapitalanskaffningar och affärer framöver. Ändringen avseende styrelsens storlek syftar även till att snabbast möjligt åtgärda den nuvarande situationen där styrelsen består av en ledamot färre än vad bolagsordningen föreskriver. Bolaget har i dagsläget tillfällig dispens från Spotlight Stock Market avseende kravet på minst fyra styrelseledamöter.

Förslaget innebär i korthet:

• att styrelsen ska kunna bestå av minst tre ledamöter (i stället för fyra)
• att bestämmelsen om aktieslag uppdateras till en mer flexibel och marknadsmässigt etablerad formulering, där A- och B-aktier kan utgöra upp till 100 procent av aktiekapitalet

Föreslagen lydelse

§ 5 Antal aktier och aktieslag
Aktier ska kunna ges ut i två aktieslag: A-aktier och B-aktier. Varje A-aktie berättigar till tio (10) röster och varje B-aktie till en (1) röst. Samtliga aktier kan ges ut som A-aktier eller B-aktier.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ordinarie styrelseledamöter.

Stockholm i april 2026

Styrelsen