KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget på följande sätt:

1. per e-post till: info@lovisagruvan.se;
2. per brev till: Lovisagruvan AB, Box 250, 711 04 Storå.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud eller biträde. Anmälan ska i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 14 juli 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering).

Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 16 juli 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m m

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakts giltighet får anges till som längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran (se kontaktuppgifter ovan) och detta finns också tillgängligt på bolagets hemsida: www.lovisagruvan.se.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Val av en eller två justeringsmän;

4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;

5. Godkännande av dagordning;

6. Antagande av ny bolagsordning;

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra företrädesemission;

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission;

9. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

6. Antagande av ny bolagsordning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att anta ny bolagsordning med följande ändringar:

1. ändrat företagsnamn från Lovisagruvan AB (publ) till Lovisagruvan AB.
2. nya gränser för aktiekapitalet (från tidigare lägst 500 000 kronor och högst 1 344 000 kronor till lägst 750 000 kronor och högst 3 000 000 kronor);
3. nya gränser för antalet aktier (från tidigare lägst 1 680 000 aktier och högst 6 720 000 aktier till lägst 3 750 000 aktier och högst 15 000 000 aktier); samt
4. uppdaterad skrivning, för att vara i fas med gällande lagstiftning, kring avstämningsbolag respektive tid när aktieägare ska vara upptagen i aktieboken för att ha rätt att delta i bolagsstämma.

Bolagets verkställande direktör, eller den som verkställande direktören utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra företrädesemission;

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare innefattar följande villkor:

1. Styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.
2. Det totala antalet aktier som omfattas av nyemissioner i enlighet med detta bemyndigande ska inte begränsas på annat sätt än genom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier såsom angivet i Bolagets vid var tid registrerade bolagsordning.
3. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor.
4. Teckningskursen ska sättas avvägd i förhållande till marknadskursen i syfte att få in hela finansieringen.
5. Syftet med bemyndigandet är att skapa beredskap för styrelsen att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning och likviditet.
6. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst hälften av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bolagets verkställande direktör, eller den som verkställande direktören utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission;

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande avseende nyemission med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare innefattar följande villkor:

1. Styrelsen bemyndigas att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna.
2. Det totala antalet aktier som omfattas av nyemissioner i enlighet med detta bemyndigande ska uppgå till (högst) motsvarande en miljon (1 000 000) aktier.
3. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport eller kvittning eller eljest vara förenad med villkor.
4. Teckningskursen ska sättas till marknadskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
5. Syftet med bemyndigandet är att skapa beredskap för styrelsen att vid behov kunna stärka Bolagets finansiella ställning och likviditet samt att möjliggöra delägarskap för strategiska samarbetspartners och/eller investerare.
6. Vid datum för kallelse till årsstämman finns 3 920 000 aktier emitterade. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer utspädningen att uppgå till (högst) cirka 20,3 procent såväl avseende röster som kapital.
7. För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Bolagets verkställande direktör, eller den som verkställande direktören utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket och hos Euroclear.

Frågor till styrelsen och den verkställande direktören

Aktieägare har enligt ABL 7 kap 32 § möjlighet att begära upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Sådan information lämnas av styrelsen eller den verkställande direktören vid bolagsstämman under förutsättning att uppgifterna kan lämnas utan väsentlig skada för bolaget.

Fullständiga förslag till beslut

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkten 6, 7 och 8 samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget från och med tisdagen den 24 juni 2025. De aktieägare som önskar få dessa handlingar sig tillsända uppmanas att anmäla detta till bolaget (se kontaktuppgifter ovan) med angivande av namn och postadress alternativt e-postadress.

Lindesberg den 24 juni 2025

Styrelsen i Lovisagruvan AB (publ)

_______________

För eventuella frågor, kontakta:

Gustaf Nordenhök

E-post: gustaf.nordenhok@gmail.com

Mobil: 0732 – 62 13 57