Kallelsen, inklusive styrelsens och valberedningens förslag till årsstämman, är bifogad till detta pressmeddelande. Kallelsen finns också tillgänglig på MTGs hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare").
Deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 12 maj 2026 och anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 15 maj 2026.
Deltagande genom poströstning
Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska anmäla sin avsikt att delta genom att avge sin poströst så att denna är Computershare AB (som administrerar formulären å MTGs vägnar) tillhanda senast fredagen den 15 maj 2026. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på MTGs hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare"). Poströstningsformuläret kan antingen skickas in via e-post till proxy@computershare.se eller per post till Computershare AB, "MTGs årsstämma 2026", Box 149, 182 12 Danderyd. Aktieägare kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID. Länk till digital poströstning finns på MTGs hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare"). Om aktieägaren poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på MTGs hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare"). Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret. Ytterligare anvisningar finns i poströstningsformuläret.
Deltagande i stämmolokalen
Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska anmäla sin avsikt att delta senast fredagen den 15 maj 2026. Anmälan kan göras via MTGs hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare"), via e-post till proxy@computershare.se, på telefon 0771-246 400 eller per post till Computershare AB, "MTGs årsstämma 2026", Box 149, 182 12 Danderyd. Aktieägare ska vid anmälan uppge namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och eventuella biträden. Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar till ovanstående adress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på MTGs hemsida www.mtg.com under rubriken "Bolagsstämmor" (som finns under avsnittet "Investerare").
Förvaltarregistrerade aktier
För att få delta i årsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, förutom att anmäla sin avsikt att delta, registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per tisdagen den 12 maj 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och kan begäras hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast fredagen den 15 maj 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Förslag till dagordning
Årsstämmans öppnande av styrelsens ordförande.
Val av ordförande vid årsstämman.
Upprättande och godkännande av röstlängd.
Godkännande av dagordning.
Val av en eller två justeringspersoner.
Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
Anförande av verkställande direktören.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt granskningsberättelsen avseende hållbarhetsrapporten.
Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
Framläggande och beslut om godkännande av ersättningsrapport.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter.
Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna.
Val av styrelseledamöter:
Chris Carvalho (omval, valberedningens förslag).
Dylan Collins (omval, valberedningens förslag).
Simon Duffy (omval, valberedningens förslag).
Gerhard Florin (omval, valberedningens förslag).
Liia Nõu (omval, valberedningens förslag).
Florian Schuhbauer (omval, valberedningens förslag).
Anna Zeiter (omval, valberedningens förslag).
Hendrik Klindworth (nyval, valberedningens förslag).
Val av styrelseordförande.
Bestämmande av antalet revisorer och val av revisor.
Fastställande av arvode åt revisorn.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
Beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram för 2026, inklusive beslut om:
antagande av programmet, och
aktieswapavtal med tredje part avseende programmet.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelser av egna aktier av serie A och/eller serie B.
Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier av serie B.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier av serie B.
Årsstämmans avslutande.
