Bolagsstämmokommuniké Arlandastad Group AB (publ) – föreslagen utdelning beslutad

Beslut fattades i enlighet med av styrelsen och valberedningen framlagda förslag:

• Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt den framlagda koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
• Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att av till årsstämmans förfogande stående vinstmedel, 633 330 510 kronor, ska 98 046 158 kronor delas ut till aktieägarna och att återstoden ska balanseras i ny räkning. Detta innebär vinstutdelning om 1,55 kronor per aktie. Årsstämman beslutade att avstämningsdag för utdelning ska vara den 25 juni 2026. Med denna avstämningsdag beräknas utdelning komma att utbetalas genom Euroclears försorg den 30 juni 2026.
• Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2025.
• Årsstämman beslutade att styrelsearvode i enlighet med förslag ska utgå med 500 000 kr per år till styrelsens ordförande och 200 000 kr till övriga ledamöter som inte är anställda i Arlandastadkoncernen. Årsstämman beslutade även att ersättning ska utgå till ledamöterna i revisionsutskottet, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av ledamöterna som inte är anställda i Arlandastadkoncernen samt att revisionsarvode ska utgå löpande enligt av Bolaget godkänd räkning.
• Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. För tiden intill nästa årsstämma omvaldes som ledamöter: Peter Wågström, Leif West, Per Taube, Peter Markborn och Krister Karlsson.
• Årsstämman beslutade vidare om omval av Leif West som styrelseordförande.
• Årsstämman beslutade att antalet revisorer fortsatt ska vara en och ingen revisorssuppleant. Stämman beslutade att välja KPMG AB som Bolagets revisor med den auktoriserade revisorn Marc Karlsson som huvudansvarig revisor.
• Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ett långsiktigt incitamentsprogram ("LTIP 2026") samt emission av teckningsoptioner och överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner. LTIP 2026 ska bestå av maximalt 60 000 Aktierätter, vilka ska berättiga till teckning av motsvarande antal aktier. Varje Aktierätt berättigar innehavaren att förvärva en (1) teckningsoption vederlagfritt som berättigar till teckning av (1) ny aktie i Bolaget mot ett kontant vederlag till en teckningskurs motsvarande vid var tid gällande kvotvärde för Bolagets aktier avrundat uppåt till tre decimaler. Förslaget finns tillgängligt på https://arlandastadgroup.se/sv/bolagsstyrning/bolagsstamma.
• Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av konvertibler och/eller emission av teckningsoptioner, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen inom ramen för Bolagets angivna aktiekapital. Emission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens bemyndigande skall vara begränsat till emissionsbeslut som innebär en utspädning av aktiekapitalet vid årsstämman uppgående till maximalt tio (10) procent.

Om Arlandastad Group
Arlandastad Group är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på att ta tillvara potentialen i stora strategiskt placerade områden. I samverkan med partners och samhälle skapar vi hållbara och attraktiva destinationer för verksamheter – vi gör plats för framtiden. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se.

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ),
e-post: ca@avanza.se, telefon: +46 (0)8 562 250 00.

För ytterligare information vänligen kontakta: 
Dieter Sand, vd
Arlandastad Group
Dieter.sand@arlandastad.se 
072 225 37 71